Víctimas de Europa del Este enviaron $ 815 millones a Ponzis y estafas en el último año

Investigaciones recientes han revelado que Europa del Este sigue siendo una fuente muy importante de actividad de delitos cibernéticos, tanto desde víctimas de estafas como usuarios hasta mercados de redes oscuras, en la industria de las criptomonedas.

Las direcciones de criptomonedas con sede en la región de Europa del Este tienen la segunda mayor exposición a la actividad ilícita después de África, según un informe publicado el 1 de septiembre por la firma de investigación de blockchain Chainalysis. Sin embargo, Europa del Este tiene una criptoeconomía general mucho más grande que África y América Latina (que ocupan el tercer lugar). Los hallazgos se hacen eco de la investigación realizada el año pasado.

La investigación analizó la participación ilícita de la actividad de criptomonedas por región entre julio de 2020 y junio de 2021. Descubrió que las direcciones de cifrado y carteras con sede en Europa del Este enviaron $ 815 millones a estafas y esquemas Ponzi durante el período.

"Como es el caso en todas las regiones, las estafas representan la mayor parte de los fondos enviados desde Europa del Este a direcciones ilícitas; podemos asumir que la mayor parte de esta actividad involucra a víctimas que envían correo. 'Dinero a delincuentes".

Chainalysis observó que se envían más criptomonedas a los mercados de redes oscuras en Europa del Este que a otras regiones. Hay un próspero mercado de redes oscuras en ruso llamado Hydra que, según él, es el más grande del mundo.

Al explorar el desglose geográfico por país, el estudio encontró que Ucrania fue, con mucho, el primer país de la región con más tráfico de Internet a sitios web fraudulentos que cualquier otro país.

Una estafa en particular representó más de la mitad del valor enviado a la región. Finiko, un esquema Ponzi con sede en Rusia que colapsó en julio de 2021, prometió grandes ganancias y lanzó su propio token, FNK.

Según el informe, el programa Finiko recibió más de $ 1,5 mil millones en BTC en más de 800,000 depósitos separados entre diciembre de 2019 y agosto de 2021.

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Las direcciones en Europa del Este también se han relacionado con ransomware, con $ 46 millones enviados a billeteras sospechosas en la región. La empresa de análisis atribuyó gran parte de esto a los grupos de piratas informáticos rusos, afirmando que "muchas de las variedades más prolíficas de ransomware están asociadas con grupos de ciberdelincuentes afiliados o con sede en Rusia", utilizando Evil Corp como ejemplo.

Hace un año, Cointelegraph informó que Evil Corp exigió un rescate criptográfico de $ 10 millones para restaurar el acceso a las soluciones de navegación de Garmin después de que su red se vio comprometida.

Via: Windows 11 Central

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