Turquía puede establecer un banco depositario central tras sospecha de fraude en dos importantes bolsas de valores

Tras el arresto de varios empleados en los intercambios de cifrado con sede en Turquía Thodex y Vebitcoin la semana pasada, los funcionarios del gobierno planean crear una autoridad del banco central que podría mantener los activos digitales.

Según un informe de Bloomberg, un alto funcionario anónimo del gobierno turco dijo que las autoridades locales podrían crear un banco depositario central destinado a eliminar el riesgo de contraparte para las transacciones de criptomonedas. La misma fuente afirmó que el gobierno también está considerando instituir un umbral de capital para los intercambios y exigir que los ejecutivos de las empresas de cifrado tengan algún conocimiento básico de las monedas digitales.

El informe se produce cuando el propietario de Thodex, Faruk Fatih Özer, supuestamente huyó a Albania en medio de acusaciones de una estafa de salida que podría haber defraudado a más de 390.000 usuarios del intercambio de cifrado por un valor de alrededor de $ 2 mil millones. La policía arrestó a 62 personas vinculadas a Thodex en relación con el canje mencionado esto pondría fin a la negociación y los retiros, mientras que se ha emitido una orden de suspensión internacional contra Özer. Hoy, la policía albanesa allanó una casa en Tirana y arrestó a dos personas que supuestamente proporcionaron ayuda a Özer, pero no pudieron encontrar al propietario del intercambio de criptografía.

La agencia de noticias estatal Anadolu también informó que los empleados del exchange de criptomonedas Vebitcoin estaban retenidos por las autoridades bajo acusaciones de fraude similares, y luego informó que el CEO Ilker Bas estaba entre los cuatro detenidos. Aunque Vebitcoin ha anunciado en su sitio web que cesará sus operaciones, el Comité de Investigación de Crímenes Financieros de Turquía ya ha bloqueado las cuentas de Vebitcoin y ha abierto una investigación sobre el presunto fraude.

Los arrestos y restricciones comerciales se producen después de que el gobernador del banco central designado recientemente por Turquía, Şahap Kavcıoğlu, dijera efectivamente que prohibiría las criptomonedas en el país, un decreto que se espera que entre en vigencia a partir del viernes. La orden prohibiría a los titulares usar su criptografía para pagos y también evitaría que los proveedores de pagos proporcionen rampas fiduciarias para intercambios de criptomonedas.