Turquía encarcela a 6 personas en una investigación sobre la desaparición del CEO de Thodex Crypto Exchange

Las autoridades turcas están avanzando con una investigación sobre el intercambio local de criptomonedas Thodex, que detuvo abruptamente el comercio la semana pasada.

Un tribunal turco encarceló el jueves a seis sospechosos en espera de juicio, incluidos hermanos del director ejecutivo desaparecido y empleados de alto nivel de la empresa, informó Reuters.

Como parte de una investigación, Interpol habría emitido un aviso rojo al director ejecutivo y fundador de Thodex, Faruk Fatih Özer, quien supuestamente voló a Albania. “Cuando se toma con el aviso rojo, tenemos acuerdos de extradición con gran parte de estos países. Si Dios quiere, será arrestado y despedido ”, dijo el ministro del Interior, Suleyman Soylu.

Las autoridades locales han detenido a más de 83 personas sospechosas de estar involucradas en el caso en medio de la creciente preocupación de que Thodex fuera una estafa después de que la plataforma detuviera los retiros de efectivo.

Algunos sospechosos han indicado que los hermanos de Özer, Güven Özer y Serap Özer, podrían haber desempeñado un papel importante en las operaciones de Thodex, y señalaron que ambos tenían fondos criptográficos importantes, informa la agencia de noticias local Anadolu.

Se dice que Güven Özer posee casi 22 millones de liras turcas ($ 2.7 millones) en dos importantes intercambios de cifrado locales, incluidos BtcTurk y Paribu. Se dice que Güven fue un líder activo de Thodex, aunque no tiene un rol oficial en la empresa.

Serap Özer, la hermana del CEO desaparecido, supuestamente tenía más de 120 millones de liras ($ 14,6 millones) en transacciones criptográficas en su cuenta de Binance entre 2018 y 2021. Afirmó que la cuenta no era de ella. Se dice que Serap supervisó las actividades financieras de Thodex.

Como se informó anteriormente, el CEO desaparecido de Thodex supuestamente escapó con hasta $ 2 mil millones en criptografía, pero según los últimos informes, el secretario del Interior Soylu dijo que la cartera de la compañía asciende a $ 108 millones.

La noticia se produce cuando el gobierno turco endurece su postura sobre las criptomonedas, y el banco central del país prohíbe oficialmente los pagos criptográficos a partir de hoy. Otro intercambio de criptografía turca, Vebitcoin, también anunció la semana pasada que cesaría sus operaciones debido a arrestos de empleados y acusaciones de fraude.

Información adicional de Erhan Kahraman.