Tailandia presentará KYC en persona para intercambios de cifrado

Los reguladores financieros de Tailandia se están preparando para endurecer las restricciones sobre la creación de nuevas cuentas en los intercambios de activos criptográficos.

Según un informe del 3 de mayo del Bangkok Post, la Oficina Antilavado de Dinero (AMLO) del país anunció que a partir de julio, los intercambios de cifrado deben verificar la identidad de los nuevos clientes en persona utilizando una máquina de "chip electrónico".

Si bien los nuevos usuarios actualmente pueden verificar su identidad con intercambios de cifrado enviando documentos en línea, las máquinas de microchip escanearán un chip incrustado en las tarjetas de identidad de los ciudadanos tailandeses, lo que requiere que los clientes estén físicamente presentes para ellos durante el proceso de verificación. Las nuevas reglas también pueden evitar que los inversores extranjeros, que no pueden obtener tarjetas de identificación tailandesas, accedan a las bolsas de valores del país.

Los legisladores también parecen dispuestos a hacer cumplir las mismas regulaciones para las ventas de oro por valor de más de 100.000 THB (alrededor de 3.200 dólares). Algunos comerciantes de oro ubicados en la capital del país, Bangkok, ya están utilizando microchips para la verificación de identidad.

El endurecimiento de las regulaciones se produce cuando los criptoactivos ganan popularidad en Tailandia, y el número de cuentas con intercambios de criptografía tailandeses aumenta de 160.000 a finales de 2020 a casi 700.000 a principios de mayo. Los ejecutivos de la industria han expresado su preocupación de que las nuevas reglas sofocarán el crecimiento de la industria de la criptografía en Tailandia. Poramin Insom, cofundador y director del exchange de criptomonedas tailandés Satang Corp, dijo:

“La mayoría de los intercambios de activos digitales todavía están ocupados preparando sus sistemas para adaptarse al creciente número de clientes a medida que continúan llegando nuevas aplicaciones de cuentas. Sin embargo, este crecimiento puede verse obstaculizado si el proceso de solicitud se vuelve más complicado ".

La Asociación de Comercio de Operadores de Activos Digitales de Tailandia planea celebrar un debate sobre las próximas regulaciones en un próximo foro, lo que permitirá el diálogo con las agencias reguladoras, incluida la Comisión de Bolsa y Valores y AMLO.

Bitkub, el intercambio más grande de Tailandia que fue suspendido temporalmente por la SEC en enero, se negó a comentar sobre los nuevos requisitos de KYC, diciendo que las nuevas reglas aún no se han implementado oficialmente.

A mediados de marzo, el banco central prohibió el uso de una moneda estable vinculada al baht tailandés.