Sigue siendo "el primero" en actividades ilícitas, pero la delincuencia está disminuyendo

Un nuevo informe de Chainalysis ha revelado que, aunque la participación de China en los flujos criptográficos criminales globales ha estado disminuyendo desde el tercer trimestre de 2019, el país aún representa una cantidad desproporcionada de lavado de dinero y actividad de estafa.

En su 3 de agosto Criptomoneda y China Informe, Chainalysis dijo que se enviaron más de $ 2.2 mil millones en cripto desde billeteras chinas a direcciones asociadas con actividades ilícitas entre abril de 2019 y junio de 2021.

Las direcciones chinas también han recibido más de $ 2 mil millones en activos digitales vinculados a actividades nefastas como estafas y mercados de redes oscuras. A pesar de esto, el informe afirma que la delincuencia se ha reducido significativamente:

“El volumen de transacciones en China con direcciones ilícitas ha disminuido significativamente durante el período estudiado, tanto en términos de valor bruto como en relación con otros países. Gran parte de la caída se debe a la falta de esquemas Ponzi a gran escala como la estafa PlusToken 2019.

Chainalysis agregó que “aunque China sigue siendo uno de los países mejor clasificados por el volumen de transacciones ilícitas, superó a todos los demás por mucho, lo que sugiere que los delitos relacionados con las criptomonedas en el país han disminuido. "

Los autores del informe citan "datos de transacciones históricas" que sugieren que los corredores de Bitcoin de venta libre (OTC) chinos "han desempeñado un papel desmesurado en la facilitación del lavado de dinero para aquellos involucrados en delitos de lavado de dinero. Criptomoneda".

El informe agrega que la "gran mayoría" de los flujos de cifrado ilícitos chinos se han asociado con actividades de estafa, aunque el lavado de dinero basado en activos digitales todavía se "lleva a cabo de manera desproporcionada en China".

Chainalysis señaló que el gobierno central chino realizó más de 1,100 arrestos asociados con el lavado de dinero basado en activos digitales en junio, lo que indica la voluntad de tomar medidas enérgicas contra la industria.

"Será interesante ver si los arrestos conducen a una caída en los flujos de fondos ilícitos hacia las empresas de criptomonedas con sede en China y los comerciantes de venta libre".

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Sin embargo, Chainalysis especula que las crecientes medidas de China para acabar con las criptomonedas descentralizadas tradicionales podrían socavar el estatus de la nación como una superpotencia criptográfica global en el futuro.

El informe atribuye la renovada hostilidad de China a los criptoactivos descentralizados a sus planes para la adopción generalizada del yuan digital.