Se sospecha que el mezclador de Bitcoin de $ 366 millones estalló después de 10 años de análisis de datos de blockchain

Las autoridades estadounidenses arrestaron al supuesto autor intelectual detrás de un servicio de mezcla de BTC basado en darknet, Bitcoin Fog, después de analizar 10 años de datos de blockchain.

Las autoridades han emitido una advertencia aterradora a otros usuarios de servicios ilegales de blockchain: cualquier cosa que haga hoy puede volver a perseguirlo porque `` esta actividad está en este libro para siempre '' y la tecnología de análisis cada vez más sofisticada puede rastrear delitos cometidos años antes.

Durante aproximadamente una década, Bitcoin Fog ha permitido a los usuarios disfrazar el origen y el destino de los criptoactivos de sus usuarios. Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos cobra al ciudadano ruso-sueco Roman Sterlingov por lavar más de 1.2 millones de Bitcoins por valor de $ 336 millones como administrador del sitio web.

Sterlingov fue arrestado el 27 de abril en Los Ángeles, y el IRS estimó que recibió comisiones de entre 2% y 2.5% por la combinación de servicios en el momento de cada transacción, por un valor de alrededor de 8 millones de dólares entonces, pero exponencialmente más hoy.

Las autoridades estiman que al menos el 23% del Bitcoin que ha pasado por el servicio de mezcla se ha trasladado a los mercados de narcóticos basados ​​en la red oscura, como Silk Road.

El arresto de Sterlingov fue producto de las autoridades que desmarcaron minuciosamente la red de transacciones BTC asociadas con el servicio de mezcla de 2011, utilizando la cadena de bloques de Bitcoin para identificar al operador del sitio.

Sterlingov fundó el sitio web a finales de 2011 bajo un seudónimo japonés que significa 'Feliz Año Nuevo', haciendo pasar a Bitcoin Fog como eliminando cualquier posibilidad de que las autoridades 'encontraran sus pagos y haciendo imposible probar una conexión entre un depósito y un depósito. nuestro servicio. "

En 2019, agentes encubiertos del IRS contrataron a Sterlingov a través de la plataforma, alegando que querían lavar las ganancias de las ventas de éxtasis. Las transacciones se procesaron sin respuesta.

Las fuerzas del orden pudieron identificar que Sterlingov pagó los costos de alojar el servidor de Bitcoin Fog utilizando la moneda digital Liberty Reserve ahora desaparecida, lo que les permitió rastrear cuándo compró Liberty Reserve utilizando Bitcoin transferido desde el pionero intercambio de criptomonedas colapsado, Mt Gox.

A partir de ahí, el IRS pudo identificar la dirección de la casa y el número de teléfono que Sterlingov había guardado en su cuenta y, en última instancia, una cuenta de Google Drive con instrucciones que describían los pasos que tomó para comprar sus piezas. Liberty Reserve.

"Este es otro ejemplo más de cómo los investigadores con las herramientas adecuadas pueden aprovechar la transparencia de la criptomoneda para rastrear el flujo de fondos ilícitos", dijo Jonathan Levin, cofundador de la firma forense de blockchain, Chainalysis.

La científica informática Sarah Meiklejohn dijo:

"Con el análisis de blockchain, lo que decimos una y otra vez es que toda esta actividad está en este libro de contabilidad para siempre, y si hiciste algo mal hace 10 años, puedes ser atrapado y detenido hoy".

A pesar de tener Sterlingov, Bitcoin Fog permanece en línea, aunque no se sabe quién opera el sitio.