Se informa que el intercambio de cifrado Bithumb prohíbe a los extranjeros sin KYC móvil

El exchange de criptomonedas de Corea del Sur, Bithumb, ha anunciado una prohibición para los extranjeros que no hayan completado la verificación telefónica de Conozca a su cliente (KYC).

Según la cobertura local de Pulse, los no coreanos que utilicen el intercambio de cifrado Bithumb estarán sujetos a una verificación móvil obligatoria. Aunque se supone que la regla entrará en vigor a partir de este año, aún no se ha anunciado la fecha exacta del nuevo requisito de KYC. Citando la opinión de Bithumb, el Korean Herald informó:

"Los extranjeros que residen en Corea y no pueden procesar la identificación con teléfonos celulares no pueden utilizar el servicio".

La decisión de Bithumb de exigir requisitos de KYC más estrictos está en línea con las estrictas regulaciones contra el lavado de dinero (AML) del país. Un informe del 8 de julio muestra que la aduana central de Seúl rastreó a 33 personas que llevaron a cabo transacciones criptográficas ilegales en el extranjero por valor de $ 1,480 millones (1,69 billones de wones).

Anteriormente, Bithumb había impuesto restricciones a las cuentas que se registraban en "jurisdicciones de alto riesgo", así como a las cuentas de países en la lista de "vigilancia intensificada" del Grupo de Acción Financiera.

El Korean Herald también informó que Bithumb ha pedido a los usuarios afectados que retiren sus activos si no pueden cumplir "para 2021, cuando la debida diligencia del cliente se vuelva obligatoria".

Bithumb no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Cointelegraph.

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Las autoridades coreanas han tomado una serie de medidas para frenar las transacciones criptográficas ilegales desde 2020, lo que ha obligado a los bancos a intensificar la supervisión de las transacciones criptográficas.

Más recientemente, los intercambios de cifrado, incluido Bithumb, han introducido nuevas medidas, incluidos controles KYC más estrictos y restricciones comerciales para hacer cumplir los esfuerzos contra el lavado de dinero.

El país ya ha prohibido las cuentas de Myanmar, Barbados, Islandia, Irán, Corea del Norte y otros 15 países.