Se dice que el fundador del Protocolo de Oyster de 'bajos ingresos' tiene un yate de $ 10 millones lleno de barras de oro

Amir Burno Elmaani, el fundador del ahora desaparecido sistema de criptomonedas Oyster Protocol, ha sido arrestado y acusado de lo que el Departamento de Justicia describe como un "esquema de evasión fiscal multimillonaria".

El 9 de diciembre, el Departamento de Justicia anunció que había presentado una acusación formal acusando a Elmaani, también conocido como "Bruno Block", de evasión fiscal. El documento también señala cargos civiles separados presentados contra Elmaani por la SEC. Fue detenido el mismo día.

La acusación formal alega que el joven de 28 años ganó "millones de dólares" vendiendo tokens de Oyster Pearl, pero no informó dichas ganancias al IRS y utilizó compañías fantasma para ocultar el reclamo. registro escrito de sus ingresos:

“Elmaani ganó millones de dólares vendiendo una nueva criptomoneda, pero evadió informar esos ingresos al IRS, incluida la presentación de una declaración de impuestos falsa, operar su negocio y poseer activos. activo a través de seudónimos y sociedades fantasma, obteniendo ingresos a través de nominados y comerciando con oro y plata. "

La declaración de impuestos de Elmaani para 2017 afirmó que ganó solo $ 15,000 ese año, mientras que su declaración de 2018 mostró cero ingresos. El subdirector del FBI, William Sweeney, señaló que a pesar de que "el ingreso mínimo informado de Elmaani en 2018, aún logró gastar más de $ 10 millones en la compra de yates".

Se cree que Elmaani guardó lingotes de oro en una caja fuerte en su yate y usó grandes sumas de dinero para pagar sus gastos personales. El Departamento de Justicia también cree que gastó más de $ 700,000 para comprar dos casas.

"Después del arresto de hoy, no navegará a ningún lado pronto", agregó Sweeney.

La acusación formal alega que Elmaanin comenzó a promocionar sus tokens Pearl en septiembre de 2018 bajo su alias digital, alegando que los tokens impulsarían una plataforma de almacenamiento de datos en línea llamada Oyster Protocol.

Elmaani luego lanzó una ICO a través de una empresa fantasma no asociada con su nombre real, revelando que también tomaría una "parte del fundador" de los tokens del proyecto.

En junio de 2018, Elmaani afirmó que mantendría millones de tokens como "participación en la propiedad" y que debería mover los tokens entre carteras bajo su control "para evitar estar sujeto a la doble imposición". . Sin embargo, el DoJ alega:

"Elmaani usó a sus amigos y familiares como nominados para recibir las ganancias de la criptomoneda y transferirla o la moneda estadounidense a sus propias cuentas".

El gobierno también alegó que Elmaani creó nuevos tokens Pearl después de afirmar que la oferta del proyecto se estableció en octubre de 2018, antes de descargar los tokens a los intercambios.

Los intercambios suspendieron y eliminaron a Pearl de la lista en respuesta a las acciones de Elmaani, lo que provocó una caída en el valor del token y pérdidas significativas para los inversores de Pearl.

En noviembre, Cointelegraph informó que un ex empleado de Microsoft fue sentenciado a nueve años de prisión por robar $ 10 millones en valor digital de su empleador y usar criptoactivos para ocultar el rastro en papel de sus ganancias mal habidas. El Departamento de Justicia pasó a describir el procedimiento como el "primer caso de Bitcoin en los Estados Unidos con un componente fiscal".

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