Rusia otorga $ 200,000 para crear una herramienta de rastreo de transacciones criptográficas

Las autoridades federales rusas están avanzando con un plan para monitorear de cerca la actividad de las criptomonedas en busca de transacciones ilícitas y anonimizar la identidad de los usuarios de criptomonedas.

El Servicio de Supervisión Financiera Federal de Rusia (Rosfinmonitoring) ha seleccionado un subcontratista para desarrollar una plataforma para monitorear las actividades de criptomonedas. Según los datos del sitio web de adquisiciones gubernamentales de Rusia, el país asignará 14,7 millones de rublos ($ 200.000) de su presupuesto para establecer un "módulo para monitorear y analizar transacciones de criptomonedas" usando Bitcoin (BTC).

Según datos oficiales, el contrato de suministro se adjudicó a una empresa llamada RCO, que se cree que está respaldada indirectamente por el banco más grande de Rusia, Sber, anteriormente conocido como Sberbank.

Según la documentación del contrato, RCO será responsable de crear una herramienta de monitoreo para rastrear los movimientos de activos financieros digitales, mantener una base de datos de billeteras de criptomonedas involucradas en actividades ilícitas, así como monitorear el comportamiento de los usuarios de cripto para identificarlos.

La plataforma también estará diseñada para compilar perfiles detallados de usuarios de criptografía y evaluar su papel en la actividad económica, así como para identificar la probabilidad de su participación en actividades ilegales. Según Rosfinmonitoring, la próxima herramienta de seguimiento de cifrado de Rusia mejoraría la eficiencia del seguimiento y el cumplimiento financieros primarios, al tiempo que garantizaría la seguridad de los fondos presupuestarios.

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Este último desarrollo marca otro hito en los esfuerzos de Rusia para rastrear las transacciones de criptomonedas después de que Rosfinmonitoring anunciara la iniciativa 'Transparent Blockchain' para rastrear el movimiento de los activos financieros digitales hace un año.

Como se informó anteriormente, la autoridad planeó "reducir parcialmente el anonimato" de las transiciones que involucren importantes activos digitales como Bitcoin y Ether (ETH), así como criptomonedas centradas en la privacidad como Monero (XMR). Rosfinmonitoring reveló inicialmente su intención de rastrear las transiciones criptográficas en agosto de 2018.