Otra empresa de criptografía multada por violar las sanciones de EE. UU.

BitPay tendrá que pagar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. Más de medio millón de dólares por servicios de cifrado en regiones sancionadas.

En un anuncio de liquidación del 18 de febrero, la OFAC dijo que BitPay facilitó "aproximadamente $ 129,000 en transacciones relacionadas con moneda digital con clientes comerciantes de BitPay" por parte de usuarios en Crimea, Cuba, Corea del Norte, Irán, Sudán y Siria, una gama de sanciones geográficas implementadas por OFAC.

OFAC reiteró que las empresas de cifrado deben alinearse con los programas de sanciones, diciendo:

"Esta acción subraya que las obligaciones de la OFAC se aplican a todos los ciudadanos estadounidenses, incluidos aquellos involucrados en la prestación de servicios de moneda digital".

Se cree que las 2,102 transacciones citadas por la OFAC tuvieron lugar entre 2013 y 2018, tiempo durante el cual la oficina dijo que BitPay, que proporciona transacciones encriptadas entre clientes y comerciantes, solo filtra comerciantes.

A pesar de agregar información de dirección IP sobre clientes en 2017, OFAC afirma que BitPay no analizó esta información para identificar a los usuarios en ubicaciones autorizadas hasta mucho más tarde.

La OFAC llegó a un acuerdo similar con BitGo a fines de 2020. Si bien ninguno de los dos impone multas aplastantes, la oficina, que supervisa todas las sanciones de EE. UU., Está claramente enviando un mensaje al mundo de las criptomonedas.

Si bien varias jurisdicciones sancionadas han expresado interés en usar criptomonedas para evadirlas, proyectos como el token Petro de Venezuela no han ganado impulso.

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