Oportunidades de blockchain en las investigaciones policiales

El problema de la propagación del delito cibernético se agudiza hoy en día, y los países desarrollados con altas tasas de producto interno bruto sufren mucho más que los países en desarrollo. Esto se debe a que cuanto más avanzadas son las tecnologías utilizadas por la sociedad, mayor es su dependencia de las estructuras digitales. Y eso, a su vez, crea más oportunidades para los ciberdelincuentes. Para 2021, se espera que el daño causado por el ciberdelito sea de $ 6 billones, el doble que en 2015.

Mientras tanto, los términos ciberdelito y ciberterrorismo difieren en varios sistemas legales. Algunos criminólogos dividen estos conceptos; otros los ven como equivalentes. Barry Collin, investigador principal del Instituto de Seguridad e Inteligencia de California, definió por primera vez el término "ciberterrorismo" en la década de 1980. Entendió este significado como una convergencia de los mundos virtual y físico y no vio no hay diferencia entre el ciberdelito y el ciberterrorismo. Posteriormente, aparecieron otras definiciones del término.

La Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos se refiere al ciberterrorismo como un ataque deliberado a cualquier información que resulte en violencia contra no combatientes y otros grupos sociales y nacionales. Sin embargo, esta definición es bastante vaga, ya que clasifica fácilmente casi todo el fraude en línea como ciberterrorismo. Otra característica distintiva del ciberterrorismo es su frecuente mención junto con las criptomonedas.

Índice

    Seguimiento de transacciones

    La tecnología Blockchain ofrece una amplia gama de posibilidades para investigar delitos y contrarrestar posibles ataques de ciberdelincuentes. Por un lado, una cadena de bloques permite rastrear transacciones sospechosas y bloquear el movimiento de fondos en las cuentas de posibles delincuentes y personas asociadas a ellos. También es posible rastrear los fondos de capital de riesgo de ICO para demostrar el mal uso y malversación de fondos de inversores. Por otro lado, los datos de la encuesta almacenados en la cadena de bloques, así como cualquier otra base de datos forense, serán simultáneamente más accesibles y seguros. Esto permitirá a las fuerzas del orden almacenar de forma segura toda la gama de información que necesita: datos sobre delitos, biometría de ciudadanos y apátridas, antecedentes penales, listas de buscados y más.

    Muchos terroristas han comenzado a pedir criptomonedas, lo que naturalmente le da una mala reputación. Inicialmente, las criptomonedas fueron diseñadas para no tener fronteras, lo que significa que deberían ser más difíciles de rastrear. Desafortunadamente, muchos gobiernos han decidido tomar la solución más simple: prohibir el uso de criptomonedas en sus territorios. Numerosos casos de fraude de alto perfil en el espacio criptográfico y la fuerte caída en el valor de las criptomonedas en 2018 han colocado a la industria naciente en una posición desagradable a los ojos de las fuerzas del orden.

    Recientemente, varias empresas están desarrollando activamente soluciones blockchain para combatir el lavado de dinero. Algunos de ellos se utilizan con éxito en el campo del análisis de riesgos y la supervisión de transacciones con criptomonedas. Coinfirm, una empresa emergente de análisis de blockchain, ha desarrollado una plataforma AML que rastrea transacciones sospechosas y ayuda a combatir el terrorismo financiero, utilizando más de 270 indicadores de riesgo. Además, el especialista francés en ciberseguridad Nigma Conseil y el Instituto Austriaco de Tecnología anunciaron su plataforma blockchain para ciencia forense a principios de este año. La plataforma tiene como objetivo brindar a los usuarios la capacidad de monitorear y optimizar las operaciones de bloqueo.

    Los casos de robo de datos personales y propiedad intelectual se registran con mayor frecuencia. Las acciones de los ciberterroristas y los ciberdelincuentes desacreditan a la aplicación de la ley, ya que la mayoría de las veces, estos últimos no están equipados para defenderse de tales ataques y responder rápidamente.

    La piratería se produce tanto a nivel local, como el infame pirateo de Yahoo que apuntó a las 3 mil millones de cuentas de usuario, e internacionalmente, donde el gobierno de un país culpa a otro por el pirateo, lo que resulta conduce al deterioro de las relaciones exteriores. Antes de la llegada de Bitcoin (BTC) en 2008, no había solución a este problema ni alternativa al almacenamiento de datos centralizado. Cada base de datos tenía una vulnerabilidad que, si se pirateaba, permitiría el acceso a todos los datos almacenados y desbloquearía la libertad de realizar cambios a voluntad.

    Irrumpir en la investigación

    El principal problema es el principio de almacenamiento de datos. Está organizado como un sistema centralizado. Cuando accedes a él, puedes realizar fácilmente los cambios que quieras o incluso eliminar toda la información existente. Por ejemplo, las bases de datos del Ministerio del Interior almacenan información confidencial sobre delincuentes buscados. En el caso de una violación del sistema, los piratas informáticos podrán manipular las pruebas, lo que podría excluir a los delincuentes de las investigaciones en curso.

    Hoy en día, la alternativa al almacenamiento de información centralizado es el uso de un sistema de bloqueo: un sistema sin almacenamiento central y un administrador de base de datos. Los datos se almacenan en las computadoras de todos los miembros de la red. La integridad y la seguridad están garantizadas mediante primitivas criptográficas: función hash, cifrado asimétrico, uso de claves, etc. Además, la tecnología blockchain le permite saber quién realizó esos cambios y cuándo porque necesita una clave especial para acceder. Todas las claves no se almacenan de forma centralizada, sino personalmente con cada usuario. No hay un solo punto para atacar toda la base de datos, lo que significa que no hay forma de robar todos los datos a la vez.

    Las bases de datos de importantes instituciones públicas son gestionadas en su mayoría por una organización centralizada. Esto significa que, para obtener información, los delincuentes tendrían que aplastar a un solo objetivo, después del cual pueden robar fácilmente todos los datos. Si imaginamos que toda la base de datos del Ministerio del Interior es información distribuida entre varias organizaciones, cada organización tendría su propia clave de acceso, aumentando efectivamente su seguridad. Con la tecnología blockchain, los usuarios pueden restaurar la línea de tiempo de los cambios realizados en la base de datos.

    En el caso de las bases de datos centralizadas, solo están disponibles copias de respaldo en un momento dado, pero no la imagen completa de todos los procesos que ocurren en la base de datos. En la ciencia forense digital, a veces es necesario examinar dispositivos electrónicos y extraer sus datos.

    El material, los protocolos y la información de casos penales de diferentes fuentes pronto serán procesados ​​por inteligencia artificial, y los investigadores ya no tendrán que hacerlo manualmente, lo que supondrá una pérdida de tiempo y recursos humanos preciosos. Gracias a los avances tecnológicos, el sistema detecta automáticamente a los sospechosos cuando contactan con otras personas. Por ejemplo, el proceso de recopilación de pruebas se simplificará: será posible identificar a los infractores por su ADN.

    Los puntos de vista, pensamientos y opiniones expresados ​​en este documento son exclusivos del autor y no reflejan ni representan necesariamente los puntos de vista y opiniones de Cointelegraph.

    Maxim Rukinov dirige el Centro de Tecnología de Libro Mayor Distribuido en la Universidad Estatal de San Petersburgo. Es licenciado en derecho y doctor. en economía. Maxim se especializa en la gestión de carteras de inversión y análisis financiero. Su experiencia está confirmada por la MIT Sloan School of Management. También es autor de publicaciones científicas sobre seguridad económica y el impacto de las sanciones en la economía rusa.

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