New York AG acusa a Coinseed de defraudar a los inversores

La procuradora general del estado de Nueva York, Letitia James, demandó a la plataforma de inversión criptográfica Coinseed Inc por supuestamente defraudar a miles de inversores por más de $ 1 millón.

Según el fiscal general, Coinseed y su director ejecutivo, Delgerdalai Davaasambu, y el ex director financiero Sukhbat Lkhagvadorj llevaron a cabo transacciones ilegales, defraudando a los inversores entre 2017 y mayo de 2018:

“En lugar de vender acciones, Coinseed vendió tokens digitales para recaudar fondos para respaldar el crecimiento de su negocio. Los acusados ​​dijeron a los inversores que el dinero recaudado bajo la ICO se utilizaría para `` acelerar [Coinseed’s] crecimiento y expansión global. "

Las acusaciones establecidas en los documentos judiciales se centran en la violación de Coinseed de la Ley Martin, una ley antifraude con sede en Nueva York. En su ICO de tokens CSD lanzada en diciembre de 2017, Coinseed recaudó más de $ 100,000 vendiendo 200,000 tokens.

El fiscal general dijo que los inversores habían sido engañados sobre el potencial de beneficiarse de los tokens de CSD, que fueron distribuidos por los acusados ​​a pesar de no estar registrados como corredores de bolsa.

“Los inversores han llegado a esperar beneficios solo de los esfuerzos de los acusados ​​para establecer, operar y expandir la aplicación móvil Coinseed. Sin embargo, los acusados ​​no estaban registrados como corredores de valores con la OAG, como lo exige la ley comercial general ”, dijo.

La queja también acusa a los ejecutivos de Coinseed de engañar a los clientes sobre su historial laboral y de tergiversar información sobre el grado en que se cobraron las tarifas comerciales a los inversores.

El documento también cita un artículo en línea publicado por Coinseed para alentar a los inversores a participar en su ICO:

“Esta es una gran oportunidad para los jóvenes que quieren ganar dinero en el mercado de las criptomonedas. Muchos de ellos probablemente aprovecharán la aplicación como un trampolín hacia inversiones más grandes en el espacio de la moneda virtual. Se garantiza que esto desempeñará un papel en el aumento del valor del token de Coinseed una vez que llegue al mercado. "

La denuncia agregó: "En verdad, casi tres años después, el token de CSD no se ha incluido en ninguna parte".

Sin embargo, Davaasambuu le dijo a Business Insider que niega las acusaciones y que Coinseed no ha permitido que los usuarios estadounidenses participen en su ICO y no ha aceptado a ningún usuario de Nueva York desde 2018.

"Estoy 100% seguro de que el juicio está lleno de acusaciones falsas. Es vergonzoso", dijo.

La Fiscal General parece decidida a poner fin a las operaciones de Coinseed, ya que busca una orden que ordene a los acusados ​​a pagar los daños causados, reembolsar todos los montos obtenidos, pagar restitución a los inversores y prohibirles permanentemente procesar valores y materias primas en Nueva York.

Letitia James no es ajena a invocar la Ley de empresas basadas en criptografía de Martin, ya que actualmente está involucrada en la demanda en curso contra el intercambio de criptografía Bitfinex y el emisor de la moneda estable Tether. Los casos contra las criptomonedas por ser valores sin licencia también son el sabor del mes, como lo demuestra el reciente caso de la SEC contra Ripple Labs y su token XRP.

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