Lucha contra el lavado de dinero criptográfico, explicado

Dada la cantidad de transacciones que se realizan en blockchains de alta velocidad todos los días, la automatización es esencial.

La monitorización manual no es práctica debido a estos vertiginosos volúmenes. Los servicios de análisis como Crystal están trabajando para automatizar este proceso de monitoreo con actualizaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de modo que las empresas de cifrado (así como los bancos y las instituciones financieras cuyos clientes comercian con cripto) puedan recibir alertas de inmediato cuando algo va mal.

Las directrices recientes emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) muestran que hay una combinación de indicadores de advertencia a tener en cuenta en el lavado de dinero. El conjunto de indicadores para combatir estas actividades ilícitas está en constante evolución, siendo la información de la entidad en cuestión una de las prioridades más importantes, así como el seguimiento de las transacciones y los patrones de transacción utilizados y las conexiones establecidas.

La combinación de factores es la clave del riesgo potencial, y el GAFI enfatizó que estos factores no deben verse de forma aislada, sino como parte de una imagen general contextualizada.

Con este panorama general en mente, los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) deben considerar los factores contra el lavado de dinero definidos por el gobierno y, con su equipo de cumplimiento, decidir la combinación de factores a considerar para sus necesidades de cumplimiento únicas. La naturaleza personalizable de software como Crystal Analytics permite a los equipos de cumplimiento de VASP definir sus propios requisitos AML.

Advertencia. Cointelegraph no respalda ningún contenido o producto en esta página. Si bien nuestro objetivo es brindarle toda la información importante que podamos obtener, los lectores deben hacer su propia investigación antes de emprender cualquier acción relacionada con la empresa y asumir la plena responsabilidad de sus decisiones, y este artículo no puede considerarse como un consejo de inversión.

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