Los usuarios holandeses de intercambio de cifrado lamentan los requisitos adicionales de KYC

La plataforma de intercambio de cifrado Bitstamp requeriría pasos adicionales de cumplimiento de Conozca a su cliente para los usuarios con sede en los Países Bajos.

De acuerdo a En un aviso enviado al usuario de Twitter "Bitcoin Marcus", un usuario de Bitstamp, la plataforma dice que los titulares de cuentas en los Países Bajos tienen hasta finales de enero para proporcionar documentos de verificación adicionales o se arriesgan a suspender sus cuentas.

Como parte de los protocolos KYC adicionales, los usuarios deben proporcionar información sobre su patrimonio neto, nacionalidad y prueba de residencia. Otros documentos requeridos por Bitstamp incluyen la fuente de los fondos, tanto fiduciarios como criptográficos.

De hecho, el intercambio obligaría a los clientes con sede en los Países Bajos a revelar información personal confidencial, como sus salarios y el producto de sus inversiones.

Estos pasos de KYC se suman a una orden anterior que requiere que los usuarios incluyan en la lista blanca sus direcciones de retiro de terceros proporcionando una prueba fotográfica de propiedad de esas billeteras.

En respuesta a las quejas de Bitcoin Marcus en Twitter, Bitstamp comentó: "Desafortunadamente, este procedimiento es necesario para nuestros usuarios en los Países Bajos debido a las nuevas regulaciones sobre criptomonedas introducidas por el gobierno holandés".

Sin embargo, para Bitcoin Marcus, Bitstamp hace todo lo posible para satisfacer a las autoridades holandesas, especialmente al banco central, y agrega que solo los intercambios con sede en los Países Bajos requieren estos pasos adicionales de cumplimiento de KYC.

Al comentar sobre las quejas de los clientes sobre las políticas de KYC, el CTO de Bitstamp, David Osojnik, dijo a Cointelegraph:

“La solución que implementamos para verificar las direcciones de retiro de cifrado es extremadamente simple y lo más discreta posible, al tiempo que cumple con los requisitos establecidos por las autoridades holandesas. Sin embargo, somos conscientes de que esta situación puede ser inconveniente para nuestros clientes y le recomendamos que se ponga en contacto con sus representantes locales o con DNB sobre este asunto. "

Las autoridades holandesas emitieron nuevos requisitos para los intercambios de cifrado en 2019, y las medidas entrarán en vigor en noviembre de 2020. Como informó anteriormente Cointelegraph, Bitonic, un intercambio de cifrado en los Países Bajos, describió las nuevas medidas como "una molestia".

Obligar a los usuarios a transmitir información personal y financiera también puede representar un riesgo para la seguridad. Las bases de datos centralizadas que contienen estos datos sensibles suelen ser un objetivo para los ciberdelincuentes.

Los intercambios y otras empresas de cifrado han sido víctimas de incursiones cibernéticas maliciosas que exponen los datos de los usuarios. El fabricante de carteras de hardware Ledger es un excelente ejemplo con casi 300.000 usuarios cuyos datos han sido comprometidos por piratas informáticos.

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