Los reguladores sudafricanos emiten una nueva advertencia sobre las inversiones en cripto

La Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Sudáfrica vuelve a hacer sonar la alarma sobre la estafa de las criptomonedas.

En un comunicado de prensa publicado el jueves, la FSCA instó al público a hacer su propia diligencia debida antes de invertir en cualquier proyecto relacionado con la criptografía.

Según la FSCA, la naturaleza de alto riesgo del espacio de inversión en criptomonedas se ve agravada aún más por la multitud de estafas complejas de criptomonedas en el país.

De hecho, como informó anteriormente Cointelegraph, la ola de estafas criptográficas en Sudáfrica está empujando a las autoridades hacia un control regulatorio más estricto sobre la industria.

En enero, los liquidadores en funciones de una supuesta estafa de Bitcoin en Sudáfrica pidieron un mandato ampliado para investigar el supuesto esquema de marketing multinivel. En agosto de 2020, la FSCA advirtió a los inversores que evitaran Mirror Trading International, la empresa en el centro de la investigación de fraude.

Al comentar sobre la aparente mentalidad de manada a la que se dirigen estas estafas criptográficas, la FSCA dijo en su declaración: “No se obligue a seguir la corriente y no tenga miedo de quedarse fuera de la 'próxima gran cosa'.

La FSCA también reveló que está trabajando para regular partes del criptoespacio junto con el grupo de trabajo intergubernamental FinTech del país. A diciembre de 2020, la FSCA ya había clasificado a las criptomonedas como productos financieros.

Mientras tanto, la agencia tributaria del país está reforzando sus actividades de monitoreo de cumplimiento de impuestos criptográficos. Los informes indican que el Servicio de Impuestos de Sudáfrica, o SARS, ha emitido solicitudes de auditoría a los contribuyentes con consultas relacionadas con las criptomonedas.

Al igual que la infame "pregunta criptográfica" presentada por el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU., La consulta criptográfica SARS busca información sobre el propósito por el cual los inversores compraron monedas virtuales, así como datos comerciales de las bolsas.

Este movimiento probablemente indica la intención del SARS de enjuiciar a los inversores criptográficos que no informan sus transacciones criptográficas o tergiversan el valor de su negocio de moneda virtual.