Los reguladores que manejan $ 2.5 mil millones en multas desde 2014, las criptomonedas no son el 'salvaje oeste' de las finanzas

Según un informe de la firma de análisis de blockchain Elliptic, las ofertas de valores no registrados representan más de la mitad de todas las multas criptográficas impuestas por los reguladores de EE. UU.

En Elliptic's el 21 de junio Cumplimiento de sanciones por criptomonedas informe, el cofundador y científico jefe de la compañía, el Dr. Tom Robinson, escribe que los reguladores de EE. UU. han impuesto multas de $ 2.5 mil millones por violaciones relacionadas con las criptomonedas desde 2014.

De un total de $ 2.5 mil millones, las ofertas de valores no registrados representaron $ 1.38 mil millones en multas, o el 55.19% de todas las multas impuestas. El fraude fue la segunda infracción de cifrado más grande encontrada en el informe, lo que representa un 37,12% o $ 928 en multas.

La mayor violación de criptografía registrada fue el veredicto de la SEC en 2020 sobre la oferta inicial de monedas (ICO) de Telegram, con la aplicación de mensajería criptográfica acusada de violar las leyes de valores a través de su ICO no registrada de 2018 que recaudó $ 1.7 mil millones en 2018. Se ordenó a Telegram pagar $ 1.2 mil millones. en restitución y $ 18,5 millones en sanciones civiles.

El fraude más importante sancionado por la CFTC fue Control Finance Ltd. El esquema Ponzi, el operador de la estafa, Benjamin Reynolds, se ausentó sin permiso el año pasado antes de ser encontrado y acusado en marzo de 2021. El fraude resultó en una multa civil de $ 429 millones, así como una restitución de $ 143 millones.

Con muchas acciones de cumplimiento exitosas que se han ejecutado a lo largo de los años, el Dr. Robinson argumenta que la industria de la criptografía no es el 'salvaje oeste' de las finanzas, a menudo se caracteriza como en los círculos principales:

“Nuestro análisis de las acciones de cumplimiento relacionadas con los activos criptográficos en los Estados Unidos muestra que las criptomonedas están lejos de ser el 'Salvaje Oeste' de las finanzas. Los reguladores han utilizado con éxito las leyes existentes para detener y sancionar las actividades ilícitas que han explotado los criptoactivos. "

La Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos (SEC) impuso la mayor cantidad de sanciones monetarias por infracciones de cifrado, lo que representa $ 1,69 mil millones o el 67% de todas las multas.

A la SEC le sigue la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), que divide el 25% en multas por valor de $ 624 millones, la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN) con un 7% o $ 183 millones, y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). ). ) al 2.4% o $ 606,000.

Cinco mayores sanciones monetarias relacionadas con las criptomonedas: elíptica

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El informe también señala cada vez más tácticas innovadoras utilizadas por entidades sancionadas para evadir restricciones y obtener acceso a la criptomoneda.

Elliptic dice que los jugadores sancionados utilizan cada vez más "monedas, mezcladores y carteras de privacidad para evadir la detección" junto con plataformas de intercambio descentralizadas (DEX) que permiten a los usuarios comerciar sin tener que proporcionar información de Conozca a su cliente (KYC).