Los inspectores postales de EE. UU. Necesitan una 'capacitación integral en criptografía', dice Auditoría

El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS), el organismo encargado de hacer cumplir la ley del Servicio Postal de los Estados Unidos, realizó una auditoría interna de cómo realiza las investigaciones relacionadas con la criptografía y descubrió que había margen de mejora.

En particular, el USPIS manejó solo una pequeña cantidad de casos relacionados con criptografía durante los dos años fiscales bajo revisión, 2019 y 2020, con un total de cuatro casos cerrados para los cuales los inspectores postales confiscaron la criptografía como evidencia durante una investigación y otros nueve casos que se gestionaron en el marco del "Programa de fondos de criptomonedas" de USPIS, establecido en 2017.

Este programa tenía como objetivo especificar estándares y políticas que pueden ayudar a tener en cuenta las transacciones de criptomonedas durante las investigaciones y reducir los riesgos operativos asociados. Como señaló el informe, esto es particularmente importante dado que "el anonimato de las transacciones de criptomonedas y las grandes fluctuaciones en el valor de la criptomoneda crean oportunidades de abuso o robo cuando se utilizan en actividades de aplicación de la ley".

A pesar del bajo volumen de actividad relacionada con las criptomonedas, la Oficina del Inspector General (OIG) de USPS determinó a principios de este año que era necesaria una auditoría autoiniciada a la luz del hecho de que las criptomonedas a menudo pueden ser el "medio de intercambio preferido". para actividades ilícitas como campañas de ransomware, estafas en línea y lavado de dinero.

Al evaluar las operaciones durante los dos años bajo revisión, el informe de auditoría identificó una "falta de capacitación estandarizada" para los empleados de USPIS con respecto a las criptomonedas. Esto significa que los inspectores postales que realizaron investigaciones secretas y compraron criptomonedas como parte de su negocio no siguieron las pautas establecidas en el programa de fondos de criptomonedas.

Si bien en algunos casos, los inspectores han utilizado el programa para contabilizar las transacciones criptográficas que realizan con fines de investigación, la auditoría encontró que hay muchos casos legítimos en los que el uso del programa puede no ser posible, como cuando algunos vendedores de criptomonedas solo aceptan pago en forma de criptomonedas privadas específicas.

En estos casos, los inspectores debían solicitar fondos de encuesta estándar en forma de dólares estadounidenses y eran personalmente responsables de todas las conversiones cripto-fiduciarias y la gestión de los fondos de encuesta no utilizados.

Fue en estos escenarios que la auditoría identificó una falla en la comunicación entre la administración y los inspectores, lo que significa que los gerentes de programas en la actualidad "no pueden contabilizar la cantidad total de criptomonedas utilizada" para fines de investigación en todo el servicio de inspección postal ".

Por lo tanto, los auditores tuvieron que realizar una búsqueda manual de palabras clave para varios términos relacionados con la criptografía para intentar determinar si la criptografía se había utilizado o no en ciertos casos de investigación, encontrando 1.064 números de casos únicos que ahora deberán examinarse manualmente. Sobre este punto, el informe de auditoría concluye:

"El programa no puede lograr uno de sus objetivos principales: ayudar a los inspectores postales a gestionar los desafíos asociados con la volatilidad inherente de la criptomoneda, lo que finalmente deja al Servicio de Inspección Postal vulnerable al robo, al abuso y la mala gestión de los fondos federales".

El informe de auditoría recomendó que en el futuro USPIS debería asegurarse de que el programa de fondos de criptomonedas tenga la información que necesita para brindar supervisión y que la agencia también desarrolle un programa. Curso de capacitación integral en criptomonedas para todos los inspectores. Además, recomendó una revisión de la gestión de datos actual para las transacciones de encuestas, que han sido inexactas e incluyen duplicados, lo que nuevamente afecta la capacidad de la agencia para rastrear y administrar con precisión sus actividades de aplicación de la ley relacionadas con la criptografía.

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Según Margaret McDavid, Subinspector General Adjunto del Servicio de Inspección y Dirección de Tecnología de la Información de la Oficina de Auditoría de la OIG, el USPIS ha estado "involucrado en esfuerzos conjuntos para desmantelar el mercado de la Dark Web de Wall Street" en 2019, lo que llevó a la incautación de más de $ 25 millones en cripto.