Los hackers de Exmo eliminan parte de los fondos robados a través de Poloniex, confirma el intercambio

Intercambio de criptomonedas pirateado Exmo no puede recuperar una gran cantidad de fondos robados ya que los piratas informáticos han retirado millones de dólares en criptomonedas a través del intercambio de criptomonedas Poloniex.

El 21 de diciembre, Exmo anunció un hack importante que obligó a la plataforma a congelar todos los retiros del intercambio. La compañía con sede en el Reino Unido ahora estima que las pérdidas totales superan los $ 10,5 millones en varios activos digitales como Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Tether (USDT), XRP, Bitcoin Cash. (BCH) y Zcash (ZEC).

Los ejecutivos de Exmo alegan que hasta $ 4 millones en activos totalmente robados no se pueden recuperar debido al retiro de fondos por parte de delincuentes a través de Poloniex. Un portavoz del departamento de cumplimiento de Poloniex le dijo a Cointelegraph:

“Después de recibir la información del equipo de Exmo, identificamos rápidamente y congelamos las dos cuentas. Desafortunadamente, todos los activos afectados se eliminaron horas antes de que Exmo se pusiera en contacto con nosotros. "

Según los cálculos de Exmo, Poloniex permitió a los piratas informáticos retirar $ 1 millón en XRP y $ 2.8 millones en ZEC. Los ejecutivos de Exmo alegaron que el motivo de la pérdida fue la falta de medidas contra el lavado de dinero implementadas por Poloniex. Mientras que Poloniex supuestamente trasladó su sede de los Estados Unidos a Seychelles, Exmo presentó un informe sobre el asunto ante el Banco Central de Seychelles.

Posteriormente, Poloniex negó las acusaciones de Exmo a Cointelegraph, diciendo que el intercambio tenía políticas sólidas de AML y Conozca a su cliente:

“Con respecto a nuestras políticas KYC y AML, Poloniex se adhiere a procedimientos estrictos para monitorear, detectar, prevenir y reportar posibles delitos financieros y de lavado de dinero. Utilizamos software de última generación de Jumio, EVS y Elliptic para realizar la identificación, verificación, OFAC, sanciones y rastreo de transacciones. Las cuentas afectadas se crearon hace más de 4 semanas y se han verificado por completo utilizando el software y los estándares mencionados anteriormente. "

Como se informó anteriormente, el incidente de seguridad de Exmo le costó a la plataforma alrededor del 5% de sus activos totales. El intercambio dijo que el hack solo afectó las carteras calientes del intercambio, prometiendo cubrir las pérdidas de los usuarios. Como parte de una investigación para recuperar los fondos robados, Exmo proporcionó carteras asociadas con piratas informáticos y anuncio colaboración con los principales intercambios globales de Kraken y Yobit así como con las empresas de criptoanálisis Chainalysis y CipherTrace.

En una actualización del incidente de seguridad del 23 de diciembre, Exmo dijo que el intercambio espera reanudar los retiros de las principales criptomonedas entre el 25 y el 26 de diciembre.

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