Los cripto criminales se salieron con $ 5 mil millones menos en 2020 a medida que disminuyen los ingresos por estafas

Los ingresos por delitos criptográficos cayeron en más de la mitad en 2020, según el informe anual de Chainalysis sobre el tema.

Los ciberdelincuentes ganaron alrededor de $ 5 mil millones menos que los $ 10 mil millones más de los que huyeron en 2019, un 53% menos.

Las transacciones que involucran fondos ilícitos han disminuido incluso más rápido que el volumen total de estos fondos, pasando del 2,1% de todas las transacciones analizadas en 2019 a solo el 0,34% el año pasado.

De las ocho categorías de transacciones consideradas "ilícitas" por Chainalysis, la cantidad en dólares de las criptomonedas tomadas por las estafas cayó más, del 71% a $ 2.6 mil millones, en gran parte debido al hecho de que el acuerdo multimillonario del escándalo PlusToken de 2019 ha eclipsado todo lo que se ha visto en 2020 hasta ahora.

El volumen global de delitos criptográficos, incluido el producto del delito y los intentos de lavado de dinero, ha crecido de más de $ 20 mil millones en 2019 a alrededor de $ 10 mil millones el año pasado.

Pero estas no son todas buenas noticias y quizás la parte más alarmante del informe es el hallazgo de que los robos relacionados con ransomware aumentaron en un 311% de 2019 a 2020, lo que representa una pérdida adicional de más de 250 millones de dólares en 2020 en comparación con 2019.

Incluso con un aumento año tras año en la actividad del mercado de ransomware y darknet, Chainalysis dice que la perspectiva para el cripto-crimen "nunca ha sido mejor", gracias al progreso reciente del proceso, regulatorio y cumplimiento.

"La buena noticia es triple: los delitos relacionados con las criptomonedas están en declive, sigue siendo una pequeña parte de la economía general de las criptomonedas y es comparativamente menor que la cantidad de fondos ilícitos involucrados en las finanzas tradicionales".

Los hallazgos de Chainalysis se hacen eco en gran medida de los presentados en un informe reciente de la firma de seguridad CipherTrace, que encontró que los delitos relacionados con las criptomonedas cayeron un 57% en 2020.

Según Chainalysis, el fuerte aumento del ransomware se debe a la introducción de "nuevas cepas que absorben grandes sumas de dinero por parte de las víctimas", que, combinadas con cepas de ransomware preexistentes, representaron casi $ 350 millones en robo de criptomonedas 2020.

Si bien los orígenes de los ataques de ransomware pueden parecer dispares y aleatorios, Chainalysis cree que los atacantes de infraestructura necesitan blanquear criptomonedas para obtener dinero en efectivo que “solo puede ser controlado por unos pocos jugadores clave”, como los orígenes del propio ransomware.

Chainalysis también señala que la creciente recopilación de información de identificación personal de los intercambios ha obligado efectivamente a los delincuentes a "confiar en un grupo sorprendentemente pequeño de proveedores de servicios" para intercambiar fondos criptográficos mal habidos por dinero fiduciario.

“A largo plazo, los esfuerzos (de cumplimiento) de los intercambios también eliminarán algunos de los incentivos para usar criptomonedas en actividades delictivas, ya que será mucho más difícil para los ciberdelincuentes convertir criptomonedas en efectivo. 'No pueden usar intercambios .

El mes pasado, el Departamento de Justicia anunció que había confiscado $ 454,000 en criptomonedas de un operador de ransomware; el busto es el resultado de una colaboración con Chainalysis.