Las estafas empujan a las autoridades sudafricanas a regular el comercio de cifrado

Los reguladores sudafricanos buscan ejercer más control sobre el comercio de criptomonedas a raíz del colapso de lo que se creía que era el esquema Ponzi más grande que jamás haya visto el país.

La autoproclamada firma de comercio de Bitcoin (BTC) Mirror Trading International fue puesta en liquidación provisional en diciembre cuando los inversores intentaron y no pudieron retirar sus fondos. La compañía afirmó haber atraído más de 260,000 membresías en todo el mundo, administrando 23,000 Bitcoin reportados, una suma que ahora vale alrededor de $ 716 millones.

Sin embargo, una investigación realizada por la Autoridad de Conducta del Sector Financiero encontró que la empresa no mantiene registros contables ni ningún tipo de base de datos de usuarios. La gerencia de la compañía afirmó que fueron engañados por el director ejecutivo Johann Steynberg, quien, según dicen, huyó a Brasil.

Los abogados de la administración restante de la compañía señalaron que la FSCA aún no había verificado que MTI operaba como un esquema Ponzi, solo que operaba sin licencia.

El jefe de aplicación de la ley de la FSCA, Brandon Topham, le dijo a Bloomberg que las autoridades fiscales deben poder detener tales esquemas antes de que se intensifiquen:

“En el momento en que algo se convierte en un esquema Ponzi, hemos perdido nuestra jurisdicción. Necesitamos que la policía y la fiscalía trabajen rápido y pongan a la gente en la cárcel. "

Con ese fin, la autoridad está haciendo propuestas para regular formalmente el comercio de criptomonedas como Bitcoin (BTC), dijo Topham.

Topham dijo que tratar de entrar en esquemas Ponzi temprano se había convertido en una práctica bastante común en Sudáfrica:

“He estado en programas de radio en los que la gente dice: 'Soy un inversor profesional en el esquema Ponzi. Entras y sales rápidamente y, como en cualquier negocio, tienes que arriesgar dinero para ganar dinero. Necesitamos dar un ejemplo de MTI para que la gente entienda que invertir en un Ponzi nunca es una buena idea.

En julio, la Junta de Valores del Estado de Texas cerró las operaciones de MTI en su jurisdicción, después de concluir que el proyecto era un sistema de marketing por niveles. Los propios reguladores de Sudáfrica ya desconfiaban de las afirmaciones de MTI de que generaría un beneficio del 10% por mes para cada usuario.

"Se necesitará una investigación seria para determinar cuánto de esto estuvo involucrado", dijo Topham a Bloomberg, y agregó que otras dos compañías estaban bajo investigación por posibles vínculos con MTI. Hasta ahora, los liquidadores no han podido rastrear todos los activos de la compañía y se espera que reciban una orden de liquidación final ampliada en marzo. 1, suponiendo que las demandas no tengan oposición.

Si bien los gobiernos han coqueteado con la regulación de las criptomonedas durante años, ahora están bajo presión para promulgar leyes concretas debido al creciente perfil de Bitcoin y las criptomonedas asociadas.

En diciembre, el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, dijo que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos estaba proponiendo leyes que permitirían que los intercambios requieran un nombre y una dirección física requeridos para los usuarios involucrados en cualquier transacción de cifrado a partir de un valor superior a 3000 USD.