La SEC reclama la primera acción de ejecución en un caso de fraude de $ 30 millones que involucra el proyecto DeFi

Una empresa con sede en las Islas Caimán y dos personas pueden ser los primeros sujetos de financiación descentralizada, o DeFi, que se enfrenten a una acción de ejecución de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.

Según un anuncio el viernes, la Comisión de Bolsa y Valores, o SEC, dijo que este era el primer caso relacionado con valores que utilizan tecnología DeFi que resultó en una acción de ejecución. La agencia dijo que acusó a Blockchain Credit Partners, así como a los residentes de Florida Gregory Keough y Derek Acree, alegando que estuvieron involucrados en la oferta y venta de febrero de más de $ 30 millones en valores no registrados. De 2020 a febrero de 2021.

DeFi Money Market, según el libro blanco del proyecto, era "un protocolo no autorizado y totalmente descentralizado para ganar interés en cualquier activo digital de Ethereum respaldado por activos del mundo real representados en la cadena". El multimillonario Tim Draper también respaldó el proyecto.

La SEC afirmó que Keough y Acree tergiversaron la forma en que la compañía trabaja con los inversores y no revelaron que sería poco probable que pagara intereses y ganancias al ofrecer y vender mTokens, así como tokens. De la gobernanza de DMG del mercado monetario DeFi. En lugar de comprar préstamos para automóviles, como afirmaba el borrador, la SEC alegó que la pareja usó fondos personales y fondos de Blockchain Credit Partners para realizar pagos de intereses por adquisiciones de mToken.

Sin embargo, el proyecto DeFi cerró en febrero, alegando en ese momento que era el "resultado de investigaciones regulatorias". El anuncio provocó una gran caída en el precio de DMG, por lo que es más improbable que los inversores puedan canjear sus tokens.

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“Las leyes federales de valores se aplican con igual fuerza a los fraudes centenarios envueltos en la última tecnología actual”, dijo Daniel Michael, jefe de la unidad de instrumentos financieros complejos de la división de la compañía. "Etiquetar la oferta como descentralizada y los valores como tokens de gobernanza no nos impidió garantizar que DeFi Money Market se cerrara de inmediato y se reembolsara a los inversores".

La SEC dijo que Keough y Acree aceptaron una orden de cese y desistimiento sobre las ofertas simbólicas de su compañía que incluían más de $ 12.8 millones en restitución, así como $ 125,000 en multas cada uno. El par financió contratos inteligentes DeFi Money Market para permitir que los titulares de tokens reciban todos los fondos adeudados.

En el momento de la publicación, el token de gobernanza de DMG tiene una capitalización de mercado de más de 2,3 millones de dólares, según datos de CoinMarketCap.