La policía turca arresta a 62 por presunto fraude en el intercambio de criptomonedas Thodex de $ 2 mil millones

La policía turca ha arrestado a 62 personas mientras continúan investigando una supuesta estafa de salida que podría afectar a 391,000 usuarios de intercambio de cifrado y alrededor de $ 2 mil millones en inversiones.

Ayer, Cointelegraph informó que el principal exchange de criptomonedas de Turquía, Thodex, detuvo abruptamente el comercio y los retiros en medio de informes de redadas policiales. Hoy, además de los 62 detenidos que ya están retenidos en ocho provincias turcas, la policía ha emitido órdenes de arresto para otras 16 personas, según Associated Press.

La oficina del fiscal general de Estambul anunció ayer que está abriendo una investigación sobre el caso luego de las quejas de los usuarios de Thodex que han perdido el acceso a sus activos. Desde entonces, se han difundido rumores de que el propietario de Thodex, Faruk Fatih Ozer, huyó del país con la intención de defraudar a los usuarios de su monto total estimado de $ 2 mil millones en criptomonedas. Aunque confirmó que, de hecho, se fue de Turquía a Albania, según AP, Ozer negó todas las acusaciones y afirmaciones de que se fue por razones comerciales legítimas, aparentemente para reunirse con inversores extranjeros.

Ozer también intentó contrarrestar los temores de una estafa de salida afirmando que Thodex es el objetivo de una "campaña de difamación", alegando que el comercio se cerró debido a un presunto ataque cibernético. El intercambio había previamente anuncio un descanso de mantenimiento de seis horas el 20 de abril.

La historia de Thodex tiene lugar durante un momento pesimista para los usuarios de criptomonedas en Turquía, donde una nueva prohibición, a partir del 30 de abril, prohibirá a los titulares usar sus criptomonedas para pagos y también evitará que los proveedores de pagos proporcionen rampas de acceso fiduciarias para intercambios de criptomonedas.