Juicio de ex ejecutivos de BitMEX programado para marzo próximo

El juicio por lavado de dinero de los ex ejecutivos del intercambio de criptomonedas estadounidense BitMEX está programado para el 28 de marzo de 2022.

El 11 de mayo, el juez de distrito de Nueva York, John Koeltl, fijó una fecha para el juicio del ex director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, el cofundador Benjamin Delo y el director de tecnología Samuel Reed.

El trío está acusado de violar la ley de secreto bancario y las leyes contra el lavado de dinero. Además, el director de desarrollo comercial de BitMEX, Gregory Dwyer, también enfrenta cargos, pero aún no ha comparecido en el caso.

El Departamento de Justicia de EE. UU. Presentó inicialmente cargos penales contra los cuatro ejecutivos el 1 de octubre de 2020 por operar ilegalmente una bolsa de derivados. Hayes, Delo y Reed fundaron BitMEX en 2014, pero no se registraron en la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU., Que también presentó una acción civil contra la empresa.

Los fiscales del Departamento de Justicia acusaron a los ejecutivos de BitMEX de no implementar los procedimientos ALD mientras realizaban negocios con comerciantes con sede en EE. UU., A pesar de que la empresa tiene su sede en Seychelles.

Según la acusación, Hayes dijo en julio de 2019 que Seychelles era una jurisdicción más amigable porque era más barato sobornar a las autoridades allí que en Estados Unidos, dijo el subdirector del FBI, William Sweeney, a los periodistas que Hayes se jactaba de sobornar a los reguladores. en esa jurisdicción. cuesta sólo "un coco".

Según John Jefferies, analista financiero jefe de la firma de inteligencia blockchain CipherTrace, BitMEX había estado bajo investigación de la CFTC desde principios de 2019 por permitir que los estadounidenses comerciaran en la plataforma. En declaraciones a Cointelegraph, agregó que habían tenido tiempo de mejorar su programa de identificación de clientes para excluir de manera efectiva a los clientes estadounidenses.

Todas las mociones de la defensa vencen en junio, mientras que se espera que otras mociones preliminares potenciales se presenten en septiembre, según un informe de Law360. Si son declarados culpables, los ejecutivos enfrentan un máximo de cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares.

A mediados de enero, BitMEX anunció que estaba trabajando con la firma de análisis blockchain Chainalysis para identificar, investigar y prevenir transacciones ilícitas.

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