Estafador de ICO se declara culpable de estafa de préstamo Covid de $ 7 millones

El neoyorquino de 24 años se declaró culpable de obtener más de $ 7 millones en alivio de Covid-19 a través de solicitudes de préstamos fraudulentas e inversores engañosos en una oferta inicial de monedas fraudulenta en 2018.

Según un anuncio del 20 de abril del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el ciudadano taiwanés Justin Cheng, también conocido como "Justin Jung", presentó una serie de solicitudes de préstamos en línea acompañadas de declaraciones de impuestos y nóminas falsas entre mayo y agosto del año pasado.

Las aplicaciones de Cheng presentaban registros de nómina e impuestos del IRS fraudulentos que se cree documentan los nombres de 200 empleados que ganan $ 1.5 millones en salarios mensuales en las empresas de Cheng. Sin embargo, la lista constaba de los nombres de figuras públicas actuales y anteriores, incluido el coanfitrión de Good Morning America y un "ex entrenador de fútbol de Penn State" fallecido.

Además de postularse en al menos cinco bancos diferentes, el estafador envió solicitudes de préstamos al Programa de Protección de Cheques de Pago del Gobierno de los EE. UU. Y Programas de Préstamos por Daños Económicos por Desastre.

Cheng logró asegurar $ 7 millones en ayuda financiera para sus empleados ficticios, que supuestamente se gastaron en gastos personales, incluido un Rolex de $ 40,000, $ 17,000 mensuales de alquiler de apartamento y un Mercedes 2020.La fiscal estadounidense Audrey Strauss dijo:

“Cheng mintió a la SBA ya varios bancos acerca de la propiedad de sus negocios, la cantidad de personas empleadas y cómo se aplicarían los fondos del préstamo, utilizando documentos falsificados y fraudulentos en el proceso. Cheng gastó una gran parte del dinero en artículos de lujo personales.

El llamado "emprendedor en serie" también se declaró culpable de operar una ICO fraudulenta entre agosto y octubre de 2018 para su negocio.

En 2018, Cheng solicitó a los inversores que participaran en la ICO de su empresa, Alchemy Coin Technology Limited, mientras hacía declaraciones falsas sobre las finanzas de la empresa y la preparación de su plataforma de préstamos entre pares, y no revelar la ICO era un problema. oferta sin licencia. . El Departamento de Justicia dijo:

“Estas inversiones se obtuvieron a través de declaraciones y omisiones materialmente falsas y engañosas con respecto al acceso de Alchemy Coin al capital, el uso de los ingresos de los inversores, la preparación de los ingresos de su supuesta plataforma de préstamos entre pares. de una oferta inicial de monedas. "

La jueza de distrito Alison J. Nathan fijó una fecha de sentencia para el 3 de agosto, y Cheng enfrenta hasta 80 años de prisión.