El regulador indio investiga el intercambio de criptomonedas por presuntas violaciones de la ley de divisas

WazirX, el intercambio de criptomonedas con sede en Mumbai, ha sido el objetivo de gran parte del calor regulatorio de la India a medida que la compañía continúa atrayendo inversores locales.

En la última confrontación con el gobierno, la Dirección de Ejecución (ED) envió una notificación de justificación a WazirX por presuntamente violar la Ley de Gestión de Divisas con respecto a transacciones valoradas en 2.790,74 crore. Rupias (~ $ 372 millones).

Según The Economic Times, el intercambio de criptomonedas propiedad de Binance salió a la luz después de que el DE cuestionó su capacidad para permitir a los usuarios realizar pagos transfronterizos sin supervisión directa del gobierno. Un funcionario de urgencias señaló:

“Estos se hicieron en violación de las reglas de forex. La plataforma de WazirX ha permitido a los clientes transferir criptomonedas sin la documentación adecuada, lo que la convierte en una ruta de lavado. "

Al ver una violación de la ley del país, el aviso emitido a WazirX se basa en afirmaciones de que "hay que estar seguro de que este dinero no es dinero barato (dinero barato es un préstamo). Tasa de interés baja) o dinero sucio (usado para fines ilegales). Actividades) ".

Si bien las capacidades descentralizadas de WazirX permiten a los usuarios transferir criptomonedas a través de fronteras internacionales, los usuarios de WazirX de India deben compartir la documentación de Conozca a su cliente (KYC) como las tarjetas PAN y Aadhaar, un equivalente del sistema de seguridad social de los Estados Unidos. Sin embargo, el intercambio de cifrado no podrá rastrear la identidad de la billetera del destinatario.

Como saben los entusiastas de la criptografía de todo el mundo, conectar a una persona a la dirección de la billetera de un destinatario es casi imposible sin los procesos de KYC adecuados. El funcionario de ED también dijo que “el intercambio afirmó haber hecho KYC, pero eso no es suficiente para garantizar que la moneda digital no se use indebidamente. En ausencia de una moneda digital oficial y una regulación, ha habido casos en los que se han utilizado Bitcoins para comprar drogas en la red oscura, así como para el lavado de dinero.

Citando los procesos existentes de KYC y contra el lavado de dinero, WazirX le dijo a Cointelegraph:

“Podemos rastrear a todos los usuarios en nuestra plataforma con credenciales oficiales. Hemos cooperado con el ED en la investigación hasta ahora y estamos preparando una respuesta a los consejos detallados que hemos recibido sobre las infracciones de FEMA.

Según el portavoz de la bolsa, WazirX tiene la intención de seguir el consejo de ED, diciendo que "aquí es donde la claridad regulatoria nos ayudará mucho".

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Alimentando la caza de brujas en curso contra el establecimiento de cifrado indio, el Tribunal Superior de Delhi envió recientemente un aviso a los principales intercambios de cifrado, incluidos CoinDCX y WazirX, sobre la revisión de sus políticas publicitarias.

El tribunal busca imponer nuevas pautas para los anuncios criptográficos con una advertencia que cubre el 80% de la pantalla. La petición además quiere que las empresas de criptografía incluyan una voz en off que destaque los riesgos asociados con la inversión en criptomonedas.

Las autoridades indias continúan examinando las innovaciones criptográficas locales, sin aclarar su posición oficial sobre la tecnología. Anteriormente, el gigante bancario tradicional indio ICICI Bank también advirtió a sus usuarios de remesas que no usaran la plataforma para transferencias criptográficas o invirtieran monedas fiduciarias que pudieran tener afiliaciones con inversiones criptográficas en el pasado.