El propietario de un intercambio de cifrado recibe 10 años de prisión por ayudar a los estafadores

Rossen Iossifov, el propietario convicto de la plataforma de intercambio de criptomonedas RG Coins, fue sentenciado a 10 años de prisión por lavado de dinero.

Como informó anteriormente Cointelegraph, un jurado federal en Frankfurt, Ky., Encontró al ciudadano búlgaro culpable de conspiración para cometer crimen organizado y lavado de dinero en septiembre de 2020. El veredicto de culpabilidad se produjo después de solo un período de tiempo: juicio de dos semanas.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el martes Iossifov y otros actores importantes de RG Coins estuvieron involucrados en una compleja conspiración de lavado de dinero que defraudó al menos a 900 estadounidenses por una suma de más de $ 7 millones.

Como parte de la estafa, se dice que Iossifov y otros co-conspiradores se anuncian en los principales canales de subastas como Craigslist y eBay de artículos de lujo inexistentes. Los fondos de esta operación se canalizaron rutinariamente a través de criptopagos a organizaciones criminales.

La declaración del Ministerio de Justicia también reveló que Iossifov había lavado dinero para AOAF, un conocido sindicato de delitos cibernéticos con sede en Europa del Este. En total, se dice que Iossifov permitió que casi $ 5 millones en dinero sucio pasaran a través de la plataforma RG Coins a cambio de criptomonedas.

A pesar de las afirmaciones en sentido contrario, la plataforma RG Coins de Iossifov, con sede en Bulgaria, no exigía el cumplimiento de Conozca a su cliente. También se dice que el búlgaro condenado ganó 184.000 dólares con las ganancias de estas operaciones de lavado de dinero.

De los 20 jugadores principales en el esquema de lavado de dinero de RG Coins, hasta ahora 17 han sido condenados. La sentencia de prisión de Iossifov es la más larga de las siete personas condenadas hasta la fecha. Las autoridades siguen buscando a los tres prófugos que aún están prófugos.

Como prisionero federal en los Estados Unidos, Iossifov tendrá que cumplir al menos el 85% de su sentencia de prisión de 121 meses.

Iossifov es el último operador de intercambio de criptomonedas en ser encarcelado por lavado de dinero. En diciembre de 2020, un tribunal francés condenó a Alexander Vinnik a cinco años de prisión por su papel en el caso de lavado de dinero BTC-e.