El promotor de Bitconnect se declara culpable del esquema Ponzi, ya que la plataforma enfrenta nuevos cargos de la SEC

El exdirector y promotor del notorio esquema Ponzi de Bitconnect, Glenn Arcaro, se declaró culpable de cargos de fraude relacionados con su papel en la ahora desaparecida plataforma de intercambio y préstamos de criptomonedas.

Se le ordenó devolver 24 millones de dólares a los inversores.

En una acción paralela en la saga de larga duración, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a Bitconnect, su fundador Satish Kumbhani, el ex director Arcaro y Future Money Ltd. por la estratagema. Los acusados ​​están acusados ​​de manejar una oferta de valores fraudulenta y no registrada que recaudó $ 2 mil millones.

Los últimos desarrollos se producen tres años después de que BitConnect cerró su plataforma de préstamos y el intercambio de criptografía a la luz de las advertencias de los reguladores en Texas y Carolina del Norte.

Bitconnect ha sido ampliamente acusado de ser un esquema Ponzi, y el esquema perdura en innumerables memes.

"Marketing fraudulento"

Según un comunicado del Departamento de Justicia (DoJ) del 1 de septiembre, Arcaro se declaró culpable de los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico.

El residente de Los Ángeles admitió haber conspirado con "otros" para explotar a los inversores "comercializando fraudulentamente" la oferta de monedas y la plataforma de comercio de criptomonedas de BitConnect como una inversión altamente rentable.

El hombre de 44 años también admitió haber engañado a los inversores sobre el "BitConnect Trading Bot" y el "Software de volatilidad" por ser capaces de generar grandes ganancias y rendimientos garantizados mediante el uso de fondos de inversores para negociar con la volatilidad de los mercados de criptomonedas.

"En verdad, BitConnect explotó un esquema Ponzi pagando a los inversores anteriores de BitConnect con dinero de los inversores posteriores", decía la declaración del Departamento de Justicia.

Según los informes, Arcaro aprovechó una gran red de desarrolladores en América del Norte que formaron un esquema piramidal denominado "Programa de referencia de Bitconnect". Ganó alrededor del 15% por inversión en el programa de préstamos de BitConnect, mientras que también recibió una reducción en todas las inversiones a través de un fondo oculto de "sobornos".

El expromotor admitió haber ganado alrededor de $ 24 millones de sus actividades fraudulentas y se le ordenó devolver el monto total a los inversionistas.

"Arcaro ha capitalizado el surgimiento de los mercados de criptomonedas, lo que ha llevado a inversores inocentes de todo el mundo a intervenir temprano prometiendo retornos garantizados y aprovechando Internet y las redes sociales para llegar a más víctimas con más facilidad y rapidez", dijo el agente especial a cargo. Ryan L. Korner de la Oficina de Campo de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) en Los Ángeles.

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Nuevas tarifas de la SEC

Los cargos de la SEC anunciados hoy apuntan a BitConnect, el fundador Satish Kumbhani, el ex director de Arcaro y Future Money Ltd, una compañía incorporada por Arcaro en Hong Kong.

Según la demanda del 1 de septiembre, la SEC alega que los acusados ​​realizaron una oferta de valores fraudulenta y no registrada a través de la plataforma de préstamos de BitConnect entre 2017 y 2018, que generó aproximadamente 325,000 Bitcoin (BTC) de un valor de $ 2 mil millones en ese momento.

La queja afirma que los usuarios fueron engañados para que invirtieran en la plataforma de préstamos alegando que el robot comercial de BitConnect produciría retornos garantizados del 40% por mes, y acusó a BitConnect de publicar "retornos ficticios" en el sitio web equivalentes a un promedio de 1% por día. , o 3.700% por año.

“Estas afirmaciones fueron una farsa. Como los acusados ​​sabían o ignoraron imprudentemente, BitConnect no desplegó fondos de inversores para comerciar con su supuesto robot comercial. Por el contrario, BitConnect y Kumbhani han desviado fondos de los inversores para su propio beneficio y el de sus asociados ".

La SEC señala que actualmente se desconoce el paradero del fundador de BitConnect, Kumbhani.

La SEC pide una devolución total de fondos, una prohibición a los acusados ​​de violar las leyes de valores en el futuro y sanciones monetarias civiles.

En mayo, la SEC acusó a otros seis promotores de BitConnect por su papel en la supuesta oferta de inseguridad, y Cointelegraph informó el 8 de julio que la SEC había llegado a acuerdos con cuatro de las seis personas.