El operador de intercambio de cifrado sin licencia enfrenta 25 años en lavado de $ 13 millones

Hugo Sergio Mejía, un comerciante de criptomonedas peer-to-peer de 49 años, acordó declararse culpable de los cargos de lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos acusa a Mejía de utilizar un conjunto de compañías de responsabilidad limitada para encubrir la verdadera naturaleza de sus operaciones mientras intercambia dinero por Bitcoin durante un período de más de dos años.

La denuncia acusa a Mejía de transferir fondos entre Bitcoin y dólares estadounidenses por valor de al menos $ 13 millones para clientes desde mayo de 2018 hasta septiembre de 2020 utilizando sus empresas Worldwide Secure Communications, World Secure Data y The HODL Group.

De acuerdo con el acuerdo de culpabilidad propuesto, Mejía negoció con un cliente que estaba cooperando con la policía para intercambiar Bitcoin por decenas de miles de dólares en efectivo entre mayo de 2019 y marzo de 2020.

Aunque el cliente le informó a Mejía que su cliente principal era un comprador de metanfetamina australiano durante una reunión en marzo de 2020, Meija estaba dispuesto a continuar con la transacción. La denuncia afirma que Mejía realizó transacciones por valor de más de un cuarto de millón de dólares para el cliente:

"Mejía y el cliente que trabajó con las fuerzas del orden hicieron cinco transacciones en efectivo con Bitcoin que superaron acumulativamente los 250.000 dólares, dice el acuerdo de culpabilidad".

El cliente ha completado al menos cinco transacciones con un valor total de más de 250.000 dólares.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Mejía acordó confiscar casi $ 234,000 en efectivo y alrededor de $ 95,500 en criptomonedas y metales encontrados en sus residencias de California.

El acuerdo también establece que a partir de ahora, Meija "mantendrá, como máximo, una billetera de moneda virtual, y que solo se utilizará una billetera para todas las transacciones personales, limitada al uso y posesión de moneda. Open public blockchain virtual and use de privacidad. Monedas virtuales basadas en Blockchain ".

Mejía fue acusado formalmente el viernes 29 de enero y se espera que se declare culpable de un cargo de lavado de dinero y jefe de operaciones de una oficina de cambio sin licencia que no registró en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro. .

Mejía comparecerá ante un tribunal de distrito de Estados Unidos en marzo y enfrenta una sentencia legal máxima de 25 años tras las rejas en una prisión federal.

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