El FBI se une a la investigación de operaciones espejo de África para ayudar a recuperar fondos de inversores estadounidenses

Las investigaciones sobre la empresa sudafricana Mirror Trading International (MTI), ampliamente considerada como el esquema ponzi de Bitcoin (BTC) más ruinoso del año pasado, ahora están involucrando a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos.

MTI, que fue liquidado provisionalmente en diciembre de 2020, afirmó tener más de 260.000 miembros en 170 países en su punto máximo. Primero llamó la atención de los reguladores en Texas en julio del año pasado, donde sus operaciones se detuvieron rápidamente. La Autoridad de Conducta de Servicios Financieros de Sudáfrica (FSCA) emitió su propia declaración en agosto de 2020, advirtiendo que la compañía no tiene una licencia obligatoria y está ofreciendo a los inversores retornos de inversión fantásticos e inverosímiles. La FSCA había aconsejado a los clientes actuales de MTI que solicitaran reembolsos inmediatos.

Desde el colapso del programa, el equipo de liquidación en Sudáfrica ha intentado rastrear los activos de MTI, y la compañía tiene alrededor de 23,000 BTC por un valor de alrededor de $ 874 millones a los precios de hoy. El equipo ha estado buscando expandir sus poderes para apoyar sus esfuerzos desde enero.

En un correo electrónico a Bloomberg, cinco directores del MTI dijeron que ahora "se habían reunido con agencias internacionales de aplicación de la ley como la Oficina Federal de Investigaciones, después de que se les acercaran", y revelaron que "el FBI se está asociando con los liquidadores de Mirror Trading International para en beneficio de varios inversores locales y estadounidenses.

Como se informó anteriormente, los medios sudafricanos filtraron una supuesta comunicación interna del MTI que sugiere que los altos ejecutivos de la compañía no estaban al tanto de las operaciones del programa, siendo el CEO de MTI, Johann Steynberg, la única persona en control.

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En su correspondencia con Bloomberg, los liquidadores declararon que "aunque hay un rastro de papel (boleto de avión) sobre [Steynberg’s] posible intento de vuelo a Brasil, no se pudo obtener confirmación en video o foto de que salió del país. Steynberg ha permanecido sin permiso desde diciembre de 2020.

Un ejecutivo del exchange de criptomonedas sudafricano Luno reveló esta semana a los periodistas que algunas de las víctimas de un supuesto robo importante de criptomonedas en el país esta primavera, vinculado al programa de inversión Africrypt, también habían enviado sus fondos a MTI.