El FBI reformará las prácticas de moneda virtual siguiendo las recomendaciones del Departamento de Justicia

Una auditoría publicada recientemente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de las prácticas de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en las investigaciones criminales de la red oscura concluyó que la agencia de aplicación de la ley estaba en medio desorden - y que una “estrategia integral de soporte de criptomonedas” podría ser parte de las soluciones.

Según una versión no clasificada de la auditoría publicada el jueves, los esfuerzos actuales de investigación de la red oscura del FBI se ven obstaculizados, tal vez irónicamente, por un conjunto "descentralizado" de prácticas, políticas y programas de capacitación, así como por por información compartimentada que conduce a esfuerzos "redundantes". .

En particular, la auditoría descubrió que hay dos equipos de moneda virtual separados que ayudan con las investigaciones de la web oscura, ambos financiados por el Fondo de Confiscación de Activos del Departamento de Justicia. Además, "los costos crecientes y el financiamiento estático del Fondo de Confiscación de Activos causaron un desacuerdo entre estos dos equipos de moneda virtual sobre la priorización de recursos", y muchos sintieron que los dos equipos estaban realizando un trabajo superpuesto.

El Fondo de Confiscación de Activos recibe parte de su financiación a través de la incautación y venta de propiedades y activos, incluida la criptomoneda, relacionados con investigaciones penales.

El Departamento de Justicia hizo cinco recomendaciones para mejorar las investigaciones y políticas de la red oscura, muchas de las cuales se centran en centralizar los procedimientos para reducir "responsabilidades de investigación ambiguas o superpuestas".

Esto incluye una recomendación para "desarrollar cronogramas para obtener comentarios de las divisiones restantes del FBI y completar su desarrollo de la estrategia de soporte de criptomonedas en todo el FBI", y el informe establece que dicho cronograma está por venir.

Las recomendaciones del Departamento de Justicia llegan en un momento en que el FBI pronto tendrá más trabajo por hacer debido a las nuevas regulaciones. La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro propuso recientemente nuevas reglas que requerirían intercambios KYC a sus clientes para transacciones de más de $ 3,000.

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