El FBI arresta a un comerciante de cifrado de 24 años por fraude electrónico y de productos básicos

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de EE. UU. Han iniciado procedimientos penales contra un comerciante de criptomonedas que afirman que defraudaron a los inversores por más de $ 5 millones.

El Departamento de Justicia dijo el martes que arrestó a Jeremy Spence. Entre 2017 y 2019, Spence, de 24 años, estableció un programa de inversión en criptomonedas con el nombre de “Coin Signals”, principalmente a través de Twitter y Discord.

El anuncio citaba al subdirector a cargo del FBI, William Sweeney, diciendo:

“Como se alega, Jeremy Spence ha tergiversado el éxito de su plataforma de inversión para engañar a la gente para que le envíe dinero. Debido a que su negociación fue menos rentable y significativamente menos exitosa de lo que representaba para los inversores, usó el dinero de los nuevos inversores para pagar a otros para mantener su plan en marcha, un indicador típico de una estratagema de Ponzi.

La denuncia penal presentada junto con el anuncio explicaba además que Spence había afirmado realizar transacciones muy lucrativas a través del intercambio de cifrado BitMex, cuya administración fue arrestada en octubre por facilitar el lavado de dinero. El FBI alega que Spence engañó a los inversores al afirmar que usaba contratos perpetuos de BitMex para obtener altas tasas de rendimiento.

En noviembre de 2018, cuando Spence falsificó pruebas de alrededor de 1,000 BTC en su fondo, nunca superó los 11 BTC, dijeron las autoridades. Spence enfrenta 10 años por fraude de productos básicos y 20 años por fraude electrónico.

Aunque estos son cargos penales por parte del Departamento de Justicia, el anuncio agradece a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos por su ayuda en la investigación. En los últimos años, la CFTC ha trabajado para fortalecer su capacidad de identificar proyectos de inversión ilegales o no registrados basados ​​en derivados criptográficos. Mucho depende de las nuevas plataformas de análisis capaces de rastrear partes de la web que los investigadores tradicionales de la CFTC todavía están tratando de conocer.

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