El exchange indio propiedad de Binance, WazirX, es investigado por presuntas violaciones de AML

El famoso intercambio de criptomonedas indio WazirX, que Binance adquirió en 2019, está bajo investigación por presuntas violaciones de la Ley de Cambio de Divisas de la India (FEMA). La investigación se anunció públicamente hoy en un tweet oficial de la Dirección de Aplicación de la Ley (ED) de la India:

En el sistema de numeración de la India, un crore son 10 millones. Por lo tanto, la rupia 2,790 millones de rupias en transacciones de criptomonedas bajo investigación tiene un valor de alrededor de $ 389 millones. Según un informe del Times of India, ED nombró el intercambio de cuatro años y sus directores, Nischal Shetty y Hanuman Mhatre, en su aviso de causa del programa.

Según los informes, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley descubrieron las transacciones sospechosas durante una investigación de lavado de dinero de aplicaciones ilegales de apuestas en línea, que involucraba a ciudadanos chinos. El Times cita la explicación del ED, que afirma que los acusados ​​lavaron el producto de la actividad delictiva por un valor de alrededor de 57 crore rupias ($ 7,8 millones) al convertir sus depósitos en rupias en Tether (USDT). Luego habrían transferido el USDT a las billeteras de Binance, siguiendo las instrucciones recibidas del extranjero. El ED afirma además que:

“Durante el período de investigación, los usuarios de WazirX a través de su cuenta común recibieron criptomonedas entrantes por valor de Rs 880 crore ($ 120,4 millones).) Cuentas de Binance y criptomonedas transferidas por valor de Rs 1400 crore ($ 191.6 millones) a cuentas de Binance. Ninguna de estas transacciones está disponible en la cadena de bloques para auditoría o investigación ".

El ED sostiene que WazirX no ha reunido la información requerida para monitorear a sus clientes y transacciones, en violación de las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como de FEMA. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley afirman que los clientes de intercambio pueden, por lo tanto, transferir criptomonedas a cualquier otra persona, independientemente de su jurisdicción o nacionalidad, sin tener que proporcionar los documentos requeridos.

El director de WazirX, Nischal Shetty, respondió previamente al anuncio de ED con un hilo de Twitter extendido:

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En los dos tweets de seguimiento, Shetty escribió que WazirX va "más allá de nuestras obligaciones legales al seguir los procesos Conozca a su cliente (KYC) y Anti lavado de dinero (AML) y siempre ha proporcionado información a las autoridades responsables de la aplicación de la ley cuando sea necesario. ". Agregó que, por lo tanto, el intercambio puede rastrear a todos los usuarios de la plataforma utilizando datos de identidad oficiales.

Shetty concluyó su respuesta diciendo que si el intercambio recibía una comunicación formal directamente del departamento de emergencias, cooperaría plenamente con la investigación. La noticia de la investigación llega en un momento de desarrollos regulatorios criptográficos impredecibles en el país, y los informes más recientes sugieren que las autoridades pueden haber abandonado los planes anteriores para una prohibición general de Bitcoin (BTC) en favor de la clasificación de las criptomonedas como una clase de activo separada.