El comerciante de criptomonedas y el esquema Ponzi acusado ahora luchan contra la SEC e inversores abandonados

 

La disuelta sociedad de responsabilidad limitada Crypto Traders Management está viendo multiplicarse sus problemas legales.

Según un depósito legal en Utah el viernes, CTM y su ex director Shawn Cutting están tratando de luchar contra una citación de la Comisión de Bolsa y Valores. La SEC aparentemente solicita datos financieros a Cutting, en particular, toda la información sobre las transacciones de sus cuentas de Wells Fargo, así como sus comunicaciones con el banco.

Cutting está intentando anular el reclamo de la SEC que cita un derecho a la confidencialidad financiera.

En julio, los ex inversionistas de CTM presentaron una acción civil acusando a la compañía de vender acciones en un fondo criptográfico falso y posteriormente negarse a cobrar esas inversiones. Los inversores han buscado más de $ 1 millón en fondos para devolver junto con sanciones.

Por su parte, Cutting alega inocencia e ignorancia, acusando a una combinación de abogados y piratas informáticos de no depositar y devolver los fondos de los inversores. En una declaración jurada del 25 de noviembre en el caso civil, dijo:

“CTM ha realizado todas las comprobaciones necesarias con la investigación para poder lanzar la empresa y ha completado todo lo necesario para iniciar un negocio de criptomonedas, nuevamente a través de abogados. Basándome en las declaraciones de nuestros abogados, pensé que habían tomado todas las medidas necesarias para poner en marcha CTM 'legalmente', registrar CTM como en la SEC, establecer CTM con el IRS, etc. Todo esto se hizo en enero de 2018 ".

Cutting también negó saber que es ilegal ofrecer determinadas oportunidades de inversión a determinadas personas:

"Con respecto a la alegación de los reclamantes de que CTM no tomó ninguna medida para confirmar la identidad de Powell o su condición de inversionista acreditado o bien informado. Mis abogados nunca me informaron que estaba obligado a hazlo, y nuevamente, confié en sus consejos ".

La declaración jurada de Cutting, sin embargo, es vaga sobre el destino final del dinero de los clientes, aludiendo a: "Ha comenzado la primera señal de problemas / problemas / pérdida de dinero para un intercambio / piratas informáticos / etc. para CTM mediados de 2019 ". Quizás estaba buscando pruebas contundentes de que la SEC emitió su citación.

Cointelegraph se ha puesto en contacto con el equipo legal de CTM pero no ha recibido respuesta en el momento de la publicación.

Como nueva área de inversión, el mundo de las criptomonedas ha visto más de lo que le corresponde en esquemas Ponzi destinados a aprovechar los mercados salvajes y los inversores desinformados. Uno de los más famosos es PlusToken, que acaba de tener más de $ 4 mil millones en cripto incautados por el gobierno chino.

 

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