El Banco de Rusia quiere bloquear la actividad criptográfica 'emocional' y sospechosa

A medida que las inversiones en criptomonedas se vuelven cada vez más populares en Rusia, el banco central del país está trabajando activamente para frenar la actividad criptográfica sospechosa percibida, así como para bloquear algunas compras criptográficas.

El Banco de Rusia ha comenzado a trabajar con los bancos locales para que detengan los pagos a los intercambios de criptomonedas para proteger a los clientes de las compras de criptomonedas "emocionales".

Sergey Shvetsov, el primer vicegobernador del Banco de Rusia, argumentó que las nuevas medidas tienen como objetivo proteger a los inversores rusos de posibles pérdidas en caso de que el mercado de criptomonedas "colapse a cero", informó el miércoles la agencia de noticias local RIA Novosti.

El último movimiento anti-criptográfico se produce poco después de que el Banco de Rusia pidiera a los bancos locales y a las empresas de crédito que centraran su atención en ciertos tipos de transacciones financieras realizadas por personas, incluidas las transacciones relacionadas con los servicios bancarios. Intercambio de criptomonedas.

En una declaración oficial publicada el 6 de septiembre, el banco central ruso pidió a los bancos locales que bloqueen las cuentas de los clientes, las billeteras electrónicas o las tarjetas de crédito para las transacciones criptográficas sospechosas identificadas utilizando una amplia gama de criterios, como la cantidad de remitentes o destinatarios.

Algunos de los criterios sugieren que los bancos rusos deberían bloquear las cuentas vinculadas a un "número inusualmente alto de contrapartes", o cuentas que involucren transacciones de más de 10 pagadores o destinatarios diferentes por día, o más de 50 de estas contrapartes por mes. Otros criterios requieren una mayor atención por parte de los bancos si los saldos promedio de los clientes no superan el 10% de sus volúmenes de transacciones diarias promedio durante al menos una semana.

Según el documento, las nuevas recomendaciones apuntan a rastrear y frenar las actividades financieras ilícitas vinculadas a negocios ilegales. Según el Banco de Rusia, los actores de la economía sumergida reciben en gran medida pagos de tarjetas bancarias o billeteras electrónicas, a menudo emitidas por identidades ficticias.

El Banco de Rusia no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Cointelegraph.

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Como se informó anteriormente, el Banco de Rusia se ha mostrado reacio a adoptar la industria de las criptomonedas. En julio, el banco central pidió a los intercambios locales que se mantuvieran alejados de las cotizaciones de empresas extranjeras y locales involucradas en la oferta de servicios relacionados con las criptomonedas. Según los informes, la autoridad también ha impedido que los principales bancos ofrezcan operaciones de cifrado.