El 99% de los líderes de intercambio 'falsos' enfrentan tarifas de manipulación del mercado

 

Las autoridades surcoreanas han acusado a los ejecutivos de lo que alguna vez fue el tercer intercambio de criptomonedas más grande del país, Coinbit, por acusaciones de manipulación del mercado.

Según el medio de comunicación News1, los fiscales están preparando un caso contra el presidente de Coinbit, Choi Mo, y dos ejecutivos anónimos por fraude y falsificación relacionados con la manipulación del mercado siguiendo una recomendación de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl. La policía dijo que las tres supuestamente usaron cuentas ocultas desde agosto de 2019 hasta mayo de 2020 para inflar los volúmenes de transacciones y manipular los precios de los tokens en el intercambio.

La policía registró y confiscó varias propiedades asociadas con Coinbit en una serie de redadas en agosto. En ese momento, las autoridades estimaron que el 99% del volumen del intercambio había sido simulado por el lavado de Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas y que los responsables de las actividades fraudulentas del intercambio habían reportado más de $ 84 millones. de dólares.

Una investigación de los medios de comunicación de Seúl Shinmun en agosto alegó que Coinbit no mostraba ningún detalle de depósito y retiro correspondiente para las principales transacciones de criptomonedas y había bloqueado transacciones con otros intercambios. Esto habría permitido al presidente de Coinbit y otros manipular el mercado comprando y vendiendo grandes cantidades de tokens en determinados momentos.

Según la Ley Práctica de Thomas Reuters, participar en el fraude en Corea del Sur utilizando prácticas comerciales desleales, como proporcionar precios de mercado inexactos, puede resultar en una sentencia de prisión de hasta cinco años a cadena perpetua si las ganancias obtenidas a través del los fraudes superan los 5000 millones de KRW, aproximadamente 4,6 millones de dólares en el momento de redactar este informe. Además, los culpables pueden ser multados "hasta el monto de las ganancias obtenidas".

 

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