Dos tercios de las empresas de cifrado de Estonia pierden sus licencias

Uno de los países aclamados como algunos de los más amigables con las criptomonedas en la Unión Europea revocó las licencias de más de 1,000 empresas de criptografía en 2020.

Según el medio de comunicación Postimees, la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia, o CRF, ha revocado las licencias de alrededor del 70% de las empresas de moneda virtual que operan en el país este año. Veiko Tali, subsecretaria general del Comité de Gobierno para la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, dijo que las criptoempresas restantes también necesitan "atención especial" dados los riesgos potenciales:

"Debemos monitorear el desarrollo de nuevas tecnologías y gestionar los riesgos de lavado de dinero asociados".

El medio dijo que había 400 proveedores de servicios relacionados con la criptografía con las licencias adecuadas en Estonia después de la purga. El regulador financiero informó que 900 de estas empresas estaban operando en el país el año pasado.

En junio se produjo una importante represión, cuando la UIF revocó las licencias de 500 empresas de cifrado en respuesta a un escándalo de lavado de dinero de 220.000 millones de dólares en Estonia. Los reguladores retiraron los permisos porque las empresas de cifrado no habían podido iniciar operaciones dentro de los seis meses posteriores a la licencia.

En ese momento, el jefe de FIU, Madis Reimand, calificó las acciones del organismo de control financiero como "el primer paso para limpiar el mercado".

En 2017, muchos consideraron que el país era un pionero de la criptografía con una serie de leyes aparentemente destinadas a fomentar los intercambios y las ICO. Sin embargo, el panorama regulatorio en Estonia ha cambiado desde entonces y va más allá de los requisitos de las leyes Conozca a su cliente de la UE de 2019, lo que hace que sea más difícil para las empresas de cifrado con licencia que intentan cumplir. regulaciones locales.