Bitstamp impone KYC a los comerciantes holandeses que se retiran a carteras externas

Según los informes, Digital Asset Exchange Bitstamp ha prohibido a los usuarios con sede en los Países Bajos retirar criptomonedas a billeteras externas sin verificar primero que tienen la dirección de recepción.

Según una carta escrita por Bitstamp que fue compartir en Twitter por el usuario 'Bitcoin Marcus', los usuarios de Bitstamp en los Países Bajos ahora deben enviar direcciones de terceros con evidencia fotográfica de que poseen la billetera para la lista blanca antes de que se procesen los retiros.

"La lista blanca es una característica de seguridad que ya estaba disponible en Bitstamp, pero ahora se ha vuelto obligatoria para todos los clientes afectados por las nuevas regulaciones en los Países Bajos", decía la carta.

Las nuevas reglas de exclusión voluntaria de Bitstamp responden a las regulaciones contra el lavado de dinero redactadas por los reguladores holandeses en noviembre de 2019 y promulgadas 12 meses después.

Estas reglas establecen que "los proveedores de servicios criptográficos deben verificar si sus clientes y posibles beneficiarios finales están en una lista de sanciones holandesa o de la UE" antes de brindar servicios, y monitorear todas las "transferencias de pagos entrantes y salientes". .

En noviembre, el intercambio de Bitcoin con sede en los Países Bajos, Bitconic, informó a sus usuarios que deben cumplir con las nuevas medidas de verificación de retiro. En ese momento, el mercado de valores describió la aplicación de la política del banco central como una "molestia".

Los usuarios de Bitstamp llevaron sus críticas a la regulación un paso más allá, con el usuario de Twitter "xcsler" burlón Los esfuerzos de la bolsa de valores para cumplir con la ley holandesa:

"Obviamente, el siguiente paso será hacer que las personas sean responsables de todas las transacciones posteriores desde esta dirección en la lista blanca".

En noviembre, el analista cuantitativo PlanB asimilado Regulaciones holandesas a las políticas recomendadas recientemente por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin. El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, hizo olas en línea en ese momento, expresando grandes preocupaciones sobre el acuerdo propuesto por Mnuchin sobre las criptomonedas autohospedadas.

Aún no está claro cómo la administración del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, manejará la aplicación de KYC / AML en el espacio criptográfico. El abogado Jake Chervinsky argumentó que la política de Mnuchin "no tenía ninguna posibilidad" de convertirse en ley exigible bajo la elección de Biden para la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

Cointelegraph se ha comunicado con Bitstamp para hacer comentarios, pero no ha recibido una respuesta en el momento de la publicación.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir