BitMex busca a Chainalysis para resolver problemas legales, o al menos mitigar el golpe de la CFTC

Aún enfrentando un asalto en un tribunal de EE. UU. Por supuestamente facilitar el lavado de dinero, BitMex está tratando de mostrar a los reguladores que lo está intentando.

El 12 de enero, el intercambio de cifrado legalmente asediado publicó una publicación de blog anunciando un trabajo adicional con la firma de análisis de blockchain Chainalysis. BitMex dijo que su objetivo era "identificar, investigar y detener transacciones ilícitas".

Chainalysis se conoce como una solución de referencia para las entidades gubernamentales que buscan rastrear transacciones criptográficas. La compañía jugó un papel decisivo en las incautaciones de criptomonedas del Departamento de Justicia, incluidos más de $ 1 mil millones en Bitcoin y sus ramificaciones de un hacker anónimo de Silk Road, así como 'una red de financiación del terrorismo que rodea un intercambio de cifrado en Idlib, Siria. Es esta reputación de trabajar con gobiernos lo que probablemente BitMex esté tratando de explotar.

El movimiento puede ser demasiado pequeño, demasiado tarde. BitMex estaba trabajando teóricamente con Chainalysis incluso cuando la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y el Departamento de Justicia presentaron quejas civiles y penales contra el intercambio de cifrado, sus afiliados y sus ejecutivos a principios de octubre.

El mismo día de la publicación del blog, BitMex vio al juez en el caso de la CFTC aprobar la solicitud del intercambio de extender una fecha de respuesta, del 15 de enero al 12 de febrero. La CFTC acusa a BitMex de ofrecer deliberadamente ventas de derivados no registrados a minoristas estadounidenses. inversores, lo que daría lugar a multas si se prueba. El caso del Departamento de Justicia va aún más lejos, alegando que la empresa dependía del lavado de dinero como parte de su modelo de negocio, lo que podría resultar en penas de cárcel para quienes están a la cabeza de BitMex.

Hay pocos argumentos de que los estadounidenses de hecho tengan acceso al comercio de derivados de BitMex, pero el caso de la CFTC probablemente dependerá del concepto de debida diligencia para controlar el acceso de los usuarios. Parece que BitMex está utilizando su tiempo adicional para fortalecer sus medidas de cumplimiento existentes. La semana pasada, la firma anunció que había verificado el 100% de los usuarios.

Ni BitMex ni Chainalysis habían respondido a la solicitud de comentarios de Cointelegraph sobre la publicación.