Australiano se declara culpable de estafa de fondos criptográficos de $ 90 millones en EE. UU.

Un ciudadano australiano se declaró culpable de engañar a los inversores por más de $ 90 millones para que desperdicien el dinero que invirtieron en sus fondos de criptomonedas con sede en Nueva York.

Stefan He Qin, de 24 años, se declaró culpable de un solo cargo de fraude de valores en un tribunal federal de Manhattan el jueves 4 de febrero.

Según la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el fraude ocurrió entre 2017 y 2020 mientras Qin operaba el fondo llamado Virgil Sigma. En un comunicado, la abogada estadounidense Audrey Strauss dijo:

Stefan He Qin drenó casi todos los activos del fondo de criptomonedas de $ 90 millones que poseía, robando dinero de los inversores, gastándolo en indulgencias e inversiones personales especulativas y mintiendo a los inversores sobre el rendimiento del fondo y lo que había hecho con su dinero. "

Agregó que Qin luego intentó robar dinero de otro fondo que controlaba llamado VQR Multistrategy Fund para responder a las solicitudes de rescate de los inversores defraudados en Virgil Sigma.

Muchos de los inversores defraudados eran ciudadanos estadounidenses y Qin podría enfrentar hasta 20 años de prisión tras la sentencia del 20 de mayo.

El agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, Peter Fitzhugh, dice que los dos fondos de inversión en criptomonedas multimillonarios con sede en Nueva York han demostrado ser fondos para sobornos para su extravagante estilo de vida, y agrega:

“Qin orquestó este reprensible plan criminal durante muchos años, haciendo declaraciones y promesas falsas que engañaron a los inversores para que invirtieran millones de dólares en empresas fraudulentas de criptomonedas, mientras robaban el dinero ganado con tanto esfuerzo a sus inversores.

Virgil Sigma afirmó utilizar una estrategia para beneficiarse de las oportunidades de arbitraje en los mercados de criptomonedas. Utilizó un algoritmo de negociación para aprovechar las diferencias de precio de varios activos criptográficos, incluido Bitcoin, en no menos de 40 intercambios diferentes en todo el mundo, incluidos tres ubicados en los Estados Unidos.

Qin fue entrevistado por el Wall Street Journal en octubre de 2018 cuando explicó cómo funcionan sus robots comerciales de arbitraje.

Sus materiales de marketing público afirman que Virgil Sigma ha sido rentable todos los meses desde agosto de 2016 hasta hoy, con la única excepción de marzo de 2017.

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