Agente de cripto-custodia evita la cárcel después de mentir sobre millones robados

Un juez federal de Manhattan dejó que un agente de custodia se volviera loco por engañar a un administrador de inversiones en criptografía de que compró $ 3.25 millones en Bitcoin en su nombre en 2018.

En una audiencia por videoconferencia el 4 de febrero, el juez de distrito de EE. UU. Edgardo Ramos ordenó al fundador de Volantis Market Making, John Barry Thompson de Pensilvania, que reembolsara los $ 3.25 millones al gerente de inversiones con sede en Nueva York, Iterative OTC, y lo sentenció a tres años de prisión. . libertad condicional. Thompson se declaró culpable en octubre de 2020.

Según la publicación legal Law 360, el juez Ramos tomó en cuenta la falta de mala intención de Thompson y el hecho de que él mismo había sido víctima de un fraude, al afirmar:

"El Sr. Thompson participó en un comportamiento delictivo grave [but] tenemos que poner eso en contexto. Fue un fraude inusual. "

El juez Ramos también estaba dispuesto a darle a Thompson un margen de maniobra debido a las preocupaciones sobre el impacto de Covid-19 en el hacinamiento del sistema penitenciario estadounidense. Dado que el riesgo de contraer el virus es muy alto y la falta de vacunas disponibles en las cárceles, Ramos señaló que el sistema de justicia de Estados Unidos debería "aliviar la mayor presión posible sobre las instalaciones correccionales".

En 2018, la compañía de depósito en garantía de Thompson, Volantis, recibió $ 3.25 millones a través de Iterative OTC para comprar 500 Bitcoin en su nombre. Sin embargo, mientras intentaba comprar BTC de un tercero, Thompson se encontró perdido cuando los vendedores supuestamente tomaron $ 3.25 millones de Iterative sin proporcionar Bitcoin a cambio.

Los dos vendedores, el abogado expulsado Phillip Reichenthal y el fugitivo Randy Craig Levine, ahora enfrentan cargos de fraude en un caso judicial pendiente ante el juez federal de distrito de Manhattan Lewis A. Kaplan.

Aunque perdió los fondos, Thompson mintió a Iterative durante días sobre la operación fallida y falsificó estados de cuenta para mostrar un saldo de BTC que nunca se compró.

En julio de 2018, Thompson volvió a falsificar documentos después de que un segundo cliente transfiriera a Volantis $ 4 millones para comprar BTC, que nunca fue adquirido. El juez Ramos ordenó a Thompson que devolviera los $ 4 millones.

Thompson le aseguró al juez que mantendría la pizarra limpia en el futuro, enfatizando que aunque era culpable de engañar a sus clientes, su intención era que los acuerdos fueran exitosos.

“Puedo prometerle su honor ... no tendré más problemas con la ley”, dijo.