2022 fecha de prueba para Reggie Fowler, el 'banquero en la sombra' de Tether

Se ha fijado una fecha de juicio para 2022 para el ex propietario del equipo de la NFL y presunto "banquero en la sombra" Reggie Fowler.

Fowler es el operador acusado del banco en la sombra de la industria de la criptografía, Crypto Capital, que estuvo en el centro de la controversia en la demanda contra IFinex Inc, la empresa matriz del exchange de criptomonedas Bitfinex y el emisor de la moneda estable. Tether.

Según documentos judiciales del 4 de agosto, el juez de distrito de los Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York, Andrew Carter, fijó una fecha para la selección del jurado y el juicio para el 14 de febrero de 2022, que está sujeta a cambios a la luz de futuras restricciones. pandemia.

Los fiscales estadounidenses alegan que Fowler proporcionó servicios de transferencia de dinero sin licencia a varias empresas de cifrado, así como fraude bancario y lavado de dinero en nombre de los carteles de la droga colombianos.

Un caso contra Bitfinex y Tether, en el que IFinex fue acusado de mezclar fondos entre las dos compañías para cubrir una pérdida de 850 millones de dólares sufrida por Bitfinex en sus tratos con Crypto Capital, se resolvió en febrero de este año. Se ordenó a las empresas que pagaran 18,5 millones de dólares en multas civiles y que cerraran sus operaciones comerciales en la ciudad de Nueva York.

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Sin embargo, el caso contra Fowler aún está pendiente después de que rechazó un acuerdo de declaración de culpabilidad que habría dejado al ex inversionista de la NFL en el anzuelo por $ 371 millones. Se dijo que la cifra se basó en los ingresos que generó de sus presuntos delitos.

La abogada federal estadounidense Audrey Strauss señaló en los documentos que "las partes no están actualmente en negociaciones de declaración de culpabilidad y no planean reanudar las negociaciones", lo que significa que es poco probable que haya una regulación como en el caso de IFinex.